独立意见 独立董事签字： 袁蓉丽 郭 庆 胡 斌 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》相关规定，我们作为北京威 卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审查了公司 第六届董事会第五次会议《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》的相 关资料，发表如下独立意见： 2023 年 11 月 29 日 经审查，本次不动产转让交易价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协 商确定，交易定价方式合理、定价公允，没有损害公司和股东利益的行为。本次 不动产转让有利于优化公司资产结构、提高资产运营效率、降低管理成本、减少 关联交易，符合公司战略发展目标，对公司的正常经营不会产生重大影响，不会 损害公司及股东利益。董事会在审议此关联交易事项前已经独立董事专门会议审 议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议本 次不动产转让事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。因此，我们一致同意本次关联交易事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥951,792,868.73, a decrease of 6.15% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥165,018,068.12, an increase of 3.30% year-over-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥163,483,139.48, reflecting a 1.79% increase from the previous year[4]. - Total operating revenue for the period reached CNY 2,621,787,581.84, an increase of 1.1% compared to CNY 2,594,161,594.65 in the previous period[15]. - Net profit for the period was CNY 347,916,180.23, representing a 8.7% increase from CNY 319,932,002.45 in the same period last year[16]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.23, compared to CNY 0.21 in the previous period[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,016,749,406.74, representing a 2.48% increase from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 5,016,749,406.74, an increase from CNY 4,895,389,095.63 at the beginning of the year[12]. - The company reported a total equity of CNY 3,948,118,275.42, unchanged from the previous period[13]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 1,068,631,131.32 from CNY 1,190,187,000.44, a decrease of approximately 10.21%[13]. - Non-current assets totaled CNY 2,948,243,355.24, up from CNY 2,824,760,460.16, indicating an increase of approximately 4.38%[13]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥503,631,146.05 for the year-to-date, down 7.00% from the previous year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 503,631,146.05, down from CNY 541,542,858.11 in the prior period[17]. - The net cash flow from investment activities was -300,323,265.17 CNY, compared to -163,490,599.91 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[18]. - The net cash flow from financing activities was -124,560,975.68 CNY, an improvement from -187,389,831.29 CNY year-over-year[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 378,492,971.95 CNY, down from 403,155,241.85 CNY year-over-year[18]. Expenses - The company experienced a 36.40% increase in management expenses, primarily due to rising employee compensation and asset depreciation[7]. - Financial expenses decreased by 36.31% to ¥702.70 million, attributed to a reduction in financing scale and interest expenses[7]. - Research and development expenses totaled CNY 171,892,257.10, slightly decreased from CNY 179,900,575.93[15]. - Sales expenses increased to CNY 90,719,297.05 from CNY 70,791,665.31, marking a rise of 28.2%[15]. - Management expenses rose to CNY 107,226,800.76, compared to CNY 78,613,833.95, indicating a significant increase[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.15%, a decrease of 0.40% compared to the same period last year[4]. - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥1,534,928.64, with government subsidies contributing significantly to this figure[5]. - Other income increased to CNY 11,101,201.98 from CNY 8,295,011.34, reflecting a growth of 33.9%[15]. - The company’s long-term investments increased to CNY 339,085,948.39 from CNY 332,211,266.44, a growth of about 2.62%[12]. - The company’s deferred income increased to CNY 36,275,872.32 from CNY 19,981,728.82, reflecting an increase of about 81.73%[13]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 721,373,188.03 from CNY 798,620,065.77, a decline of about 9.69%[12]. - Inventory decreased to CNY 557,001,180.93 from CNY 644,062,645.48, representing a reduction of approximately 13.52%[12]. Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[19].

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2023 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以 下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威 卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"）的对外融 资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的 总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。上述子公司均是 资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度 审议事项无需提交股东大会审议。 上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上 述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总 额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议 审议通过的担保额度。 担 保 方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-044 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 经审议，董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经 营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的 担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事 会审议通过之日起一年内有效， ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构、健全董事会决策机制，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员 进行了改选。公司董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士不再担任第六届董事 会审计委员会委员职务，董事会选举独立董事郭庆先生为第六届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 改选后的公司第六届董事会审计委员会成员如下，主任委员：袁蓉丽女士（独 立董事），委员：郭庆先生（独立董事）、胡斌先生（独立董事）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 北京威卡威 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会 设审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董 ...

第一章 总则 第一条 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公 司治理，加强内部控制，健全内部审计体系，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京威 卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部审计工作制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称内部审计是独立监督和评价公司及下属企业财务收支、 经济活动的真实、合法和效益的行为，是一种独立、客观的监督、评价和咨询活 动，为公司内部控制的重要组成部分。内部审计通过系统化和规范化的方法，审 查评价并改善公司的经营活动、内部控制、风险状况和公司治理效果，促进公司 稳健发展。 第三条 内部审计的目标是改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效性； 促进加强经济管理和实现经济目标，提高经营管理的效果与效率；确保公司行为 合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 内部 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-043 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）就重整参股公司 深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称"深圳五洲龙"或"标的公司"）事 项于2023年10月23日与广东晓兰新能源汽车有限公司（以下简称"广东晓兰新能 源"）、深圳市氢蓝时代动力科技有限公司（以下简称"深圳氢蓝动力"）、广 东富达投资管理有限公司（以下简称"广东富达"）签订了《重整深圳市五洲龙 汽车股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称"《战略合作框架协议》"）。 本次签署的《战略合作框架协议》为框架性协议，具体事项将另行签署相关 正式协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。公司将在具体事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策审批程序和信息 披露义务。 二、战略合作框架协议合作方基本情况 （一）广东晓兰新能源汽车有限公司 1、统一社会信用代码：91442000MABW9TW40U 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于就重整深圳五洲龙签署战略合作框架协议的公告 本公司 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-042 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：由于上述诉讼二审尚未开庭审理，后续判 决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的股权转让纠纷一案，一审被告雷霄、袁媛已于近日向北京市高级 人民法院提交《民事上诉状》，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 京威股份于2022年12月收到北京市第二中级人民法院送达的《诉讼费交款通 知书》，京威股份作为原告、北京致云及其股东雷霄、袁媛作为被告的股权转让 纠纷一案已被立案，具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《关于公司新增 诉讼的公告》（公告编号：2022-056）。 北京市第二中级人民法院于2023年9月8日出具了（2022）京02民初228号《民 事判决书》，具体内容详见 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-041 德国威卡威所持公司股份的来源为首次公开发行前股份，德国威卡威自2023 年2月2日披露《简式权益变动报告书》之后累计减持公司股份1.46%。 本次减持后，德国威卡威持有公司股份174,367,772股，占公司总股本的 11.62%，仍为公司5%以上大股东。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 持股 5 %以上的股东德国威卡威股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月22 日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东 股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》。股东德国威卡威股份有 限公司（以下简称"德国威卡威"）计划自提示性公告披露之日起15个交易日后 的180天内通过集中竞价交易减持数量不超过3,000万股，即不超过公司总股本的 2%；通过大宗交易减持数量不超 ...