北京威卡威汽车零部件股份有限公司信息披露事务管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合条件 媒体"）公布。 第三条 本制度 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求 》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规的规定，结合《北京威卡威汽 车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京威卡威汽车 零部件股份有限公司关联交易管理办法》等内部管理规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并会计报表范围的各级子公司与公司控股股东、实际 控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是根据法律、法规和《上市规则》所界定的"关 联方"，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称关联方 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外担保管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同 意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产生 的债务风险。 第五条 本办法所述的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保；公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，视同公司对外提供担保，应按照本办 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司子公司管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作，确保子公司业务发展符 合公司的战略发展方向，有效控制子公司的经营风险，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《北京威卡威汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调 整及业务发展需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格的主体，纳入公司合 并财务报表范围的公司。其形式包括： （一）公司全资子公司； 第四条 本办法适用于公司及公司的子公司。公司各职能部门，公司委派至 各子公司的董事、监事、高 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 第二章 股份变动管理 第一章 总则 第一条 为加强对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和《北京 威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 募集资金管理办法 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：自动撤回上诉，一审判决生效（京威股份与北京 致云、雷霄、袁媛关于宁波京威动力电池有限公司股权转让纠纷案，以下简称"宁 波京威公司股权转让纠纷案"） 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：本案进入执行阶段，由于本案件的执行结 果存在不确定性，公司收回相应股权转让款本金、利息等的时间尚存在不确定性， 暂无法判断相关诉讼对公司未来年度利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的宁波京威公司股权转让纠纷案，一审被告雷霄、袁媛在向北京市 高级人民法院提交《民事上诉状》后因未在规定期限内交纳上诉费，由北京市高 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-045 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 tive 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年半年度报告 证券简称: 京威股份 证券代码: 002662 披露时间: 2023 年 08 月 25 日 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷 婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的主要风险因素及公司应对措施详见本报告第三节"管理层讨 论与分析"之十"公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 1 | 4 | | | -- ...