威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—159 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第九次临时股东大会定于 2023 年 11 月 15 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第五十四次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—157 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 威领新能源股份有限公司 关于期权行权条件成就的公告 期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：14 人； 2、本次可行权的股票期权数量为 117 万份，占截止本公告披露日公司总 股本的 0.48%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，关联董事何凯先生、尹贤先生已对本议案回避表决。公司 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—153 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况， ...

威领新能源股份有限公司独立董事 对第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见 我们作为威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第六届董事会第 五十四次会议审议的相关事项，经认真审阅，发表如下独立意见： 三、 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股 票激 励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2022 年第七次临时股东大会 的授权，公司激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司及激励 对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的 42 名激 励对象，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，上述议案的决 策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一 ...

威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—154 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 11:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中 ...

威领新能源股份有限公司 减持计划时间届满的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份公告 编号：2023-151 威领新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满的 公告 股东杨永柱先生及其一致行动人温萍女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 股东杨永柱先生及其一致行动人温萍女士拟以大宗交易或集中竞价或集中 竞价和大宗交易相结合的方式减持本公司股份合计不超过 1,459.332 万股（如 计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持 股份数量将相应进行调整），占公司当时总股本的 6%。减持计划自 2023 年 4 月 28 日后 6 个月内进行。 2023 年 7 月 28 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减 持计划实施时间过半的公告》（公告编号：2023-122），截至公告披露日，本次减 持计划减持时间已过半，杨永柱先生及其一致行动人温萍女士尚未进行减持。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到上述股东出具 ...

威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告 2、本次回购注销5名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计 76 万股，占公司回购注销前总股本比例为 0.31%。本次回购注销之前，公司总股本 为 243,222,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本减少 760,000 股，公司股 份总数由 243,222,000 股变更为 242,462,000 股。 3、公司于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办 理完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—150 威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 1 名激励对象 已授予但尚未行权的股票期权数量共计 30 万份，占公司 2022 年度股权激励计划 股票期权授予总数 271 万份的比例为 11.07%。 一、2022 年 ...

江西领辉科技有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止） 大华审字[2023]0020162 号 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-3 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-8 | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | 母公司利润表 | | 11 | | 母公司现金流量表 | | 12 | | 母公司股东权益变动表 | | 13-16 | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 4-1-1 江西领辉科技有限公司 一、审计意见 审 计 报 告 大华审字[2023]0020162 号 江西领辉科技有限公司全体股东： 我们审计了江西领辉科技有限 ...

股票代码：002667 股票简称：威领股份 上市地点：深圳证券交易所 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 熊晟 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 二零二三年九月 威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所 ...

申港证券股份有限公司 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 二零二三年九月 申港证券股份有限公司 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问声明与承诺 受威领新能源股份有限公司委托，申港证券担任本次威领新能源股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，根据《威领新能源股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及交易各 方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 客观和公正的评价，以供威领股 ...