威领新能源股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制评价报告 威领新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或" ...

威领新能源股份有限公司 二0二四年度财务决算报告 一、公司2024年财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了德皓审字[2025]00001574审计报告。会计师的审计意见，威领新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了威领股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 三、报告期内公司资产、负债情况分析 1. 报告期内期末资产构成情况 单位：人民币万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增 减 营业收入 53,267.14 114,140.11 -53.33% 归属于上市公司股东的净利润 -30,792.62 -22,321.02 -37.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -32,244.24 -21,739.89 -48.32% 经营活动产生的现金流量净额 -6,247.55 -1,168.35 -434.73% 基本每股收益（元/股） -1.3000 -0.9700 -34.02% 稀释每股收益（元/ ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-036 威领新能源股份有限公司 董事会关于公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告 带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日对威领新能源股 份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告（北京大华审字[2024]00000519号）和内部控制审计报告（北京大华 内字[2024]00000026号），公司董事会现就2023年度财务报表审计报告和内部控制 审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明如下： （一）威领股份 2023 年度内存在超进度预付在建项目工程款的情形，其中超 进度预付湖南邦颂建设工程有限公司 5700 万元、超进度预付湖南辉超建筑工程有 限公司 1700 万元，两项合计 7400 万元。威领股份管理层虽于 2023 年 12 月 31 日 前对工程建设项目管理相关的内部控制进行了整改，但上述资 ...

（一）主营业务影响 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-043 威领新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威领新能源 股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024年 12 月 31 日，公司合并财 务报表未分配利润为-27,211.38 万元，公司实收股本为24,237.10万元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 以及《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 2、进一步加强资源配置，多举措多渠道确保前端矿产资源供应充足，一方 面通过深化战略伙伴合作，增强产业链协同合作，提升公 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—045 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年 度股东大会的议案》，公司 2024 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—035 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日 11 点在公司 3 楼会议室以现场会议 结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯、邮件等方 式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席 马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下 简称"巨潮资讯网"）的《公司 20 ...

监事会对2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告涉及的强调事项 影响已消除的专项说明进行了核查，认为：董事会对强调事项段中涉及事项影响 已消除的说明符合公司实际情况，监事会同意董事会的专项说明。监事会将继续 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 威领新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 29 日 威领新能源股份有限公司监事会 对《董事会关于2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 2025年4月29日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届监事会第十次会议，审议通过了《董事会关于公司2023年度财务报表审计报告 和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》的议案。根据相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于 公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—034 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议室以现场 会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯、邮件 等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》； 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-038 威领新能源股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，分别 审议通过了 《公司2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体情况如下： | 计未分配利润（万元） | | | | --- | --- | --- | | 上市是否满三个 完整会计年度 | | 是 | | 最近三个会计年度累计 现金分红总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度累计 回购注销总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度平均 净利润（万元） | -14,970.19 | | | 最近三个会计年度累计 | | 0 | | 现金分红及回购注销总 额（万元） | | | | 是否触及《股票上市规 | | ...

威领新能源股份有限公司 关于对已到期未行权股票期权予以注销的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—040 威领新能源股份有限公司 关于对已到期未行权股票期权予以注销的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于对已到期 未行权股票期权予以注销的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）等相关规定，公司 拟注销 14 名激励对象持有的已到期未行权股票期权 117 万份，占公司当前总股 本的 0.48%。 根据《管理办法》等相关法律法规的规定，本次注销股票期权事宜无需提 交公司股东大会审议。现对相关事项说明如下： 一、公司股票期权审批及实施情况 1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》及摘要、《考 核管理办法》，并提交公司董事 ...