3-2 法律意见书清单 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京市众明律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及 | 1 | | | 支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书 | | | 2 | 北京市众明律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及 | 77 | | | 支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一） | | | 3 | 北京市众明律师事务所关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现 | 90 | | | 金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二） | | 北京市众明律师事务所关于 鞍山重型矿山机器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 中国北京朝阳区朝阳公园路 1 9 号佳隆国际大厦 1 3 0 8 - 0 9 室 邮编: 1 0 0 1 2 5 电 话 / T e l ： ( 0 1 0 ) 6 5 3 9 7 6 7 9 传 真 / F a x : （ 0 1 0 ） 6 5 3 9 7 0 9 1 二〇二三年四月 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 8 | | ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-149 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开的公司 第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提供担保额度的议案》，并经 公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 近日，公司已与兴业银行股份有限公司宜春分行（以下简称"兴业宜春分 行"）签订《最高额保证合同补充协议》，为公司控股子公司江西领能锂业有 限公司（以下简称"江西领能"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规 定，现就相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司江西领能向兴业宜春分行申请融资， 融资金额为人民币20,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保， 上述保证担保总额为人民币22,000万元。本次补充协议签署后，将保证额度有 效期进行 ...

江西领辉科技有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020162 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西领辉科技有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 母公司现金流量表 | | 12 | | | 母公司股东权益变动表 | | 13-16 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

股票代码：002667 股票简称：威领股份 上市地点：深圳证券交易所 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 熊晟 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定投资者 | 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息 和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券 ...

申港证券股份有限公司 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 二零二三年九月 申港证券股份有限公司 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问声明与承诺 受威领新能源股份有限公司委托，申港证券担任本次威领新能源股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，根据《威领新能源股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及交易各 方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 客观和公正的评价，以供威领股 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-148 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日召开的公司 第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提供担保额度的议案》，并经 公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 近日，公司已与九江银行股份有限公司上高支行（以下简称"九江上高支 行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西领能锂业有限公司（ 以下简称"江西领能"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就 相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司江西领能向九江上高支行申请融资， 融资金额为人民币8,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。上 述保证担保总额为人民币8,000万元，保证额度期限为自2023年9月27日至2024 年9月 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-147 董事会 2023 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司 30%股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第 11 次并购重组审核委员会审议会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的 《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议结果公告》，本 次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国 证监会同意注册，能否获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间存在不确 定性。公司将根据监管机构对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资， ...

威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司 30%股权，同时，公司拟向不超 过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金。 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-146 威领新能源股份有限公司 关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股 份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 9 月 15 日 3 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 11 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第 11 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金 的申请。公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规 定及时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布 的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得 ...

股票代码：002667 股票简称：威领股份 上市地点：深圳证券交易所 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） | | | 二零二三年九月 项目 交易对方 发行股份购买资产 熊晟 独立财务顾问 威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 会核实后直接向证券交易所和证券登 ...

3-2 法律意见书清单 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京市众明律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及 | 1 | | | 支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书 | | | 2 | 北京市众明律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及 | 77 | | | 支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一） | | | 3 | 北京市众明律师事务所关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现 | 90 | | | 金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二） | | 北京市众明律师事务所关于 鞍山重型矿山机器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 中国北京朝阳区朝阳公园路 1 9 号佳隆国际大厦 1 3 0 8 - 0 9 室 邮编: 1 0 0 1 2 5 电 话 / T e l ： ( 0 1 0 ) 6 5 3 9 7 6 7 9 传 真 / F a x : （ 0 1 0 ） 6 5 3 9 7 0 9 1 二〇二三年四月 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 8 | | ...