Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss between RMB 53 million and RMB 40 million for the first half of 2024, compared to a loss of RMB 36.48 million in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 62 million and RMB 47 million, compared to a loss of RMB 36.50 million in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between RMB 0.23 and RMB 0.17, compared to a loss of RMB 0.15 per share in the same period last year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to the ongoing impact of the lithium carbonate industry cycle, with a slowdown in terminal demand growth and a year-on-year decrease in product prices[5]. Reporting and Risk Advisory - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's upcoming semi-annual report[6]. - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been pre-audited by the accounting firm[4]. - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the company's performance outlook[6].

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—052 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日 10:00 在公司 3 楼会议室以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 2 日以通讯、 邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事 为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第六届董 事会提名委员会事前 ...

综上所述，我们同意提名谌俊宇先生、张瀑先生、李佳黎先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人，同意提名漆韦华先生、李佳女士为公司第七届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董 事会审议。 威领新能源股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅第七届董事候选人有关资料，充分了 解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被 提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备 履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

关于投资设立津巴布韦孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 关于投资设立津巴布韦孙公司的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-057 威领新能源股份有限公司 一、投资概述： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了 第六届董事会第六十次会议、公司第六届监事会第五十三次会议，审议通过《关 于投资设立津巴布韦孙公司的议案》，拟通过全资子公司 ANZHONG INTERNATIONAL PTE.LTD 在津巴布韦设立两家全资孙公司，并授权公司管理层负责办理本次设立 津巴布韦孙公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章 程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审 议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 2.1 子公司（LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD） 2.1.1 公 ...

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—056 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议 于 2024 年 7 月 5 日召开。本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 7 月 22 日召 开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第六十次会议以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人漆韦华作为威领新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人威领新能源股份有限公司董事会提名为威领新能源股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ☑是□否 一、本人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 李佳 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 六、被 ...

一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日 11:00 在公司 3 楼会议室以现 场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 2 日以通讯、邮 件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由 监事会主席邓友元主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会 议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法有效。 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—053 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举唐 潮先生为第七届监事会监事的议案》； 公司第七届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名，任期三年。经公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 漆韦华 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 威领新能源股份有限公司 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李佳作为威领新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人威领新能源股份有限公司董事会提名为威领新能源股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是□否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者 ...