证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-109 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023- 111）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，制定后的制度 全文详见巨潮资讯网。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议通知于2023年10月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023 年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-110 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议通知于2023年10月22日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023 年10月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意董事会编制和审议的公司2023年第三季度 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-113 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2023年10月27日召开，董事会决议于2023年11月13日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2023年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-114 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确地反映康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资 产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形 成损失的资产予以核销，具体情况如下： 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 9 月 30 日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2023 年 前三季度公司计提各项资产减值准备合计 60,816,3 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-108 康达新材料（集团）股份有限公司 关于大连齐化新材料有限公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增 资的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司"3万吨/年胶黏 剂及上下游新材料项目"的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科 技有限公司对大连齐化新材料有限公司（以下简称"大连齐化"）的股权进行收 购和增资。2023年9月8日，公司召开2023年第五次临时股东大会审议通过了上述 事项。 以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。 二、进展情况 大连齐化于近日完成了工商备案登记手续。具体工商登记信息如下： 8、股权结构： | 序号 | 股东名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。根据会议决议，公司及公司子公司预计在 2023 年度为相关子 公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 73,000 万元。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案》。调整北京康达晟璟 科技有限公司预计担保额度为 24,000 万元人民币，调整后预计担保总额度为 86,000 万元人民币。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-106 二、担保进展情况 ...

的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-105 康达新材料（集团）股份有限公司 关于设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2023 年8月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分 股权并增资的议案》和《关于授权开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协 议的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司"3万吨/年胶黏 剂及上下游新材料项目"的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科 技有限公司（以下简称"康达新科技"）对大连齐化新材料有限公司的股权进行收 购和增资。同时，公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理康达新科技 开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。 近日，康达新科技在上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 行"）开立募集资金专用账 ...

证券代码:002669 证券简称:康达新材 康达新材料(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参会人员名单见附件 时间: 2023 年 9 月 18 日 15:00—16:00 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:沈一涛;晶材科技总经理:汪九山; 员姓名 投资者关系专员:安琪 公司董事会秘书沈一涛对公司基本情况进行了介绍,并对胶粘剂与特 种树脂新材料、电子信息材料以及电子科技板块的战略发展方向进行 了简述,晶材科技总经理汪九山对晶材科技的产品技术、应用以及市场 情况进行了介绍。 Q1: 公司近年来参与并购的步伐较快,请介绍一下公司的发展战略及 如何开展协同? A:公司中长期发展战略是:坚守"稳中求进"工作总基调,以科技创新 投资者关系活动 为根本动力,以转型升级、抢占新赛道为基本路径,以高质量发展为主 主要内容介绍 题,立足主业,贯彻新发展理念,融入新发展格局,对标一流新材料与 电子科技类企业,持之以恒打造 "新材料 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-104 康达新材料（集团）股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | | | 至办 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 理解 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 起始 | 除质 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | 押 | 日 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-103 康达新材料（集团）股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发集团"） 的通知，获悉其所持有本公司的部分股票办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 唐控 | | | | | | | 中邮证券 | | 产发 | 是 | 35,600,00 ...