康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山工业控股集团有限公司现就提名李静为康达新材料（集团）股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-016 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2025 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十三次会 议审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具 体内容如下： 为满足公司参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）日 常经营的资金需要，成都铭瓷拟向银行申请不超过人民币 1,000 万元的到期续贷， 公司拟继续为其提供保证担保，以促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率 和盈利能力。 公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司持有成都铭瓷 27.60%的股权， 公司间接持有成都铭瓷 27.60%的股权。截至目前，成都铭瓷其他股东李俊伟、 隋全义已分别将其持有的成都铭瓷36.80%的股权（对应出资额600万元）、27.60% 的股权（对应出资额 450 万 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-019 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四十 一次会议于2025年1月24日召开，董事会决议于2025年2月10日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山工业控股集团有限公司现就提名张姗姗为康达新材料（集团） 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-012 康达新材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第四十一次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选 举公司第六届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由十三名董事组成，其中非独立董事八名，独立董事五名， 公司董事会同意如下事项： 1、经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司第五届董事会 提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建祥、刘丙江、宋兆庆、杨军、邱 军为公司第六届董事会非独立董事候 ...

关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新 材"）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不 超过人民币143,000万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的48.0369%； 其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币95,000万元。敬 请投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第 三十三次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。具体情 况如下： 一、担保情况概述 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-015 康达新材料（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保 额度范围内签署与本 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-018 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资简介 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）拟与公司关联方 唐山工业控股集团智能制造有限公司（以下简称"唐控智能"）、上海风范晶樱 工业物资供应有限公司（以下简称"风范晶樱"）以及非关联方海南远领投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"海南远领"）、海南可为投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"海南可为"）以 0 元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有 的四川忠华智能科技有限公司（以下简称"忠华智能"或"标的公司"）的股权， 并共同对忠华智能进行增资。其中，唐控智能以自有资金认缴出资金额 2,800 万 元，占标的公司股权比例的 35%；必控科技以固定资产和自有资金组合方式认缴 出资金额 2,800 万元，占标的公司股权比例的 35%；风范晶 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-020 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为243,839万元，占最近一期（2023年度） 经审计净资产的比例为81.9110%；对外的担保余额（含本次担保）为172,000.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.7789%。敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于2023年3月22日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，于2023年4月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据会议决议，公司 拟为参股公司上海汉未科技有限公司（以下简称"上海汉未"）向银行申请不超过 人民币2,000万元贷款提供保证担保。 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康达新材料（集团）股份有限公司董事会现就提名范宏为康达新材 料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

一、概述 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-014 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业务授权 公司董事会同意公司（含子公司）在上述授信额度内办理授信申请、借款等 相关手续，同 时提请授权公司董事长在上述授信额度内代表公司（含子公司） 与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。 授权期限为自2025年第一次股东大会批准之日起至下一次股东大会批准额 度之日止。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开 第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信 额度的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议批准。 二、授信基本情况 根据公司2025年经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资 计划的资金需求，公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合 并报表范围 ...