证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-108 康达新材料（集团）股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为269,839.00万元，占最近一期（2023年 度）经审计净资产的比例为90.6450%；对外的担保余额（含本次担保）为188,415.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.2930%。敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并报表 范围内子公司的银行融资提供担保，担保额度总计不超过人民币141,000万元。 公司于2024年8月24日 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0046 号 二〇二四年十一月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2024]0046 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-106 康达新材料（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《上海市高新技术成果转化项目认定办法》（沪科规〔2020〕8 号）、 《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》（沪科规〔2020〕10 号）、 《关于开展 2023 年度上海市高新技术成果转化项目财政专项资金申请工作的通 知》（沪科合〔2024〕9 号）等相关文件精神，康达新材料（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）符合相关规定，于近日收到上海市 2023 年度高新技术 成果转化项目财政专项资金 1,059.10 万元，该笔专项资金占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净利润的 34.94%。本次政府补助为企业高新技术成果转 化项目财政专项资金，具有偶发性，是否持续存在不确定性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-105 康达新材料（集团）股份有限公司 关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日 召开了第五届董事会第三十七会议审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东股 权暨关联交易的的议案》。公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司与黄让 南签署《股权转让协议》，以人民币220.48万元的价格，收购黄让南持有的福建 康达鑫宇新材料有限公司（以下简称"康达鑫宇"）3%的股权；以人民币1,053.33 万元的价格，收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司（以下简称"天宇实业"） 10%的股权。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购控股孙公司少数股东股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。 二、进展情况 康达鑫宇和天宇实业于近日完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照。 具体工商登记信息 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-104 康达新材料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、 监事会同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月(2024 年 11 月 25 日—— 2025 年 11 月 24 日)。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 11 月 22 日，公司募集资金余额为人民币 5,556.99 万元，全部 存放于募集资金专户。 三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-102 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年11月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股，募集资金总额为人民币699,999,987.96 元，扣除各项发行费用合计人民币8, ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-103 康达新材料（集团）股份有限公司 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合 公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履 行了诚信义务。监事会同意公司本次使用不超过4,500万元的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 一次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年11月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通 过之日起不超过十二个月(2023年12月8日——2024年12月7日)。具体内容详见 2023年12月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-123）。 在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金共计7,000万元。公司对该部分资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形。 2024年2月5日、2024年9月24日、2024年11月22日，公司根据募投项目进度 情况分别将500万元、1,000万元和5,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中邮 ...