证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-040 山东龙泉管业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该 议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 结合公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订， 具体如下： | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是 | | 是指总裁、副总裁、执行总裁、总裁助理、 | | 指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | | 董事会秘书、财务负责人。 | | | | 第六十八条 | 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文华作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会提名为山东龙 泉管业股份有限公司（ 以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙泉管业股份有限公司董事会现就提名张宗列为山东龙泉管业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会（ ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-042 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司监事会 二零二五年四月三十日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》， 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，公司第五届监事会同意提名赵玉华女士、左绍琪先生为公司第六届监事会股 东代表监事候选人。监事候选人简历附后。 本次监事会换届选举事项将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并 将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。若以上股东代表监事候 选人经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六 届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事任职前， 原监事仍按照有关法律、法规和要求，继续履行监事职务。 附件： 监事候选人简 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥178,257,698.87, representing a 35.86% increase compared to ¥131,203,078.44 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥14,689,410.50, a decrease of 77.04% from -¥8,297,021.02 year-over-year[4] - The net profit margin decreased, leading to a 74.51% decline in net profit[9] - The net profit for the current period is -14,488,067.77, compared to -8,302,172.10 in the previous period, indicating a significant increase in losses[24] - Operating profit for the current period is -13,243,988.97, compared to -7,214,400.93 in the previous period, reflecting a worsening operational performance[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company is -14,689,410.50, compared to -8,297,021.02 in the previous period, reflecting a significant increase in losses[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 8.38%, amounting to -¥35,461,541.90 compared to -¥38,705,603.78 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -35,461,541.90, slightly improved from -38,705,603.78 in the previous period[25] - Cash flow from investing activities saw a drastic decline of 1952.87%, mainly due to payments for equity transfer[10] - Cash flow from investing activities has a net outflow of -190,509,540.56, compared to -9,280,176.52 in the previous period, indicating increased investment expenditures[26] - Cash flow from financing activities shows a net inflow of 124,491,426.27, significantly improved from 18,714,195.45 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,951,064,809.42, a slight increase of 0.18% from ¥2,945,847,182.65 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased slightly to ¥1,275,007,406.89 from ¥1,281,337,103.70, a reduction of 0.5%[22] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,640,652,214.93 from ¥1,665,887,584.91, a decline of 1.5%[22] - Non-current assets totaled ¥1,225,108,615.60, an increase of 9.7% from ¥1,117,004,419.87[21] Expenses - The company's sales expenses rose by 60.09%, primarily due to the acquisition and increased sales personnel costs[8] - Total operating costs increased to ¥196,239,188.21, up 33.4% from ¥147,068,890.28 in the previous period[23] - Research and development expenses were ¥4,030,228.08, slightly down from ¥4,164,688.54 in the previous period[23] - The company reported an investment loss of ¥460,030.51, an improvement from a loss of ¥519,666.05 in the previous period[23] Acquisitions and Goodwill - The company reported a significant increase in goodwill by 92.10%, attributed to the acquisition of control over Nantong Power Station Valve Co., Ltd.[7] - The company acquired 80% of Nantong Electric Valve Co., Ltd. for cash, completing the transfer of ownership as of December 26, 2024[13] - The acquisition resulted in an increase of goodwill by RMB 71.5572 million, subject to final audit confirmation[14] - The company experienced a 2670.24% increase in minority interests, driven by the acquisition of Nantong Power Station Valve Co., Ltd.[7] Shareholder Actions - The company approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 10 million and no more than RMB 18 million, with a maximum repurchase price of RMB 6.00 per share[15] - As of February 6, 2025, the company repurchased 3,460,000 shares, accounting for 0.61% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 15,708,839[15] - The company completed the repurchase and cancellation of 722,413 restricted stocks from 58 incentive targets, reducing total share capital from 564,566,759 shares to 563,694,346 shares[17] - The company plans to grant 2.86 million restricted stocks at a price of RMB 2.28 per share to 28 incentive targets under the second phase of the 2024 restricted stock incentive plan[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥729,408,609.63, an increase of 4.0% from ¥697,584,998.25[20] - Inventory increased to ¥265,459,984.89, up 18.0% from ¥225,067,904.44[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥390,942,796.88 from ¥658,807,502.71, a decline of 40.7%[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period is 202,706,756.26, up from 100,467,422.59 in the previous period[27] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the current period is -0.0262, compared to -0.0148 in the previous period, indicating a decline in earnings performance[24] - The company incurred credit impairment losses of 4,504,678.65, compared to 7,365,842.97 in the previous period, showing a decrease in credit losses[24]

根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-043 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-036 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 4 月 18 日 9:15 至 2025 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 嘉源·法律意见书 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-216 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券之星消息，2025年4月10日龙泉股份（002671）发布公告称公司于2025年4月9日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：你为什么跌？ 答：您好，感谢您对公司的关注。股票价格波动受到外部宏观环境形势、市场政策、行业发展、市场情 绪等多种因素影响。近年来公司经营情况逐步向好，订单储备充足，公司将进一步聚焦主营业务核心赛 道，围绕工业流体控制继续拓展新业务领域，通过业绩改善、技术创新与资源整合提升公司在资本市场 的认可度，为股东创造可持续的报。谢谢！ 问：公司近期有没有打算回购股票 答：您好，感谢您对公司的关注和建议。公司将充分评估购的可行性和必要性，如有相关计划，公司会 及时履行信息披露义务。谢谢！ 问：有没有市值管理计划 答：您好，感谢您对公司的关注。虽然公司目前暂未对外披露市值管理计划相关内容，但市值管理工作 一直作为董事会的重点工作持续推进。近年来，随着国家水利投资水网建设以及核电建设迎来新的一波 投资高峰，公司经营情况逐步向好，在手订单充足，公司将进一步聚焦水利核电主营业务核心赛道，并 适时通过外延并购拓展了火电业务领域，公司将充分抓住市场机遇期，通过业绩改善、技术创新与资源 整合提升公司的竞争 ...

山东龙泉管业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与 2024 年度报告网上业绩说明会的投资者； | | 活动参与人员 | 公司董事长兼总裁付波先生；独立董事钟宇先生；独立董事王俊杰先生； | | | 董事会秘书李文波先生；公司财务总监方林擎先生。 | | 时间 | 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15：00—17：00 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | | （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010438） | | 形式 | 在线文字交流 | | | 问题 1：你为什么跌？ | | | 答：您好，感谢您对公司的关注。股票价格波动受到外部宏观环境 | | | 形势、市场政策、行业发展、市场情绪等多种因素影响。近年来公司经 | | | 营情况逐步向好， ...