第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 山东龙泉管业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙泉管业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第三条 公司和其 ...

山东龙泉管业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《山东龙泉管业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法 履职。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少包 1 括一名会计专业人士。 第三条 独 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《山东龙泉管业股份有限公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动 ...

山东龙泉管业股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （一）公司及其 ...

山东龙泉管业股份有限公司 第二章 任职资格和任免 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所的董事会秘书资格证 书或董事会秘书培训证明。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、 高级管理人员情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程以及有关 法规的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，公司已设置由 董事会秘书负责管理的董事会办公室为公司的信息披露事务部门。 （四）深圳证券交易所 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事（且至少包括一名会计 专业人士），董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 董事执行公司职务时 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-072 山东龙泉管业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定，本事项尚需公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-073 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-070 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 13 日上午 10 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》。 监事会核查后认为： 山东龙泉管业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就； （4）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公 司 2025 年限制性股票激 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划》的 相关规定和公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会 认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意拟定 2025 年 10 月 13 日为授予日，向 4 名激励对象授予合计 43.50 万股限制性股票，授予 价格为 2.42 元/股。 山东龙泉管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 11 日 山东龙泉管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项的核查意见 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员 会对公司 2025 ...