证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-100 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 30 日上午 10 时在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司 监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《<2024 年第二 期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并同意将本议案提交公司股东大会 审议； 监事会核查后认为：《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"龙泉股份"）第五 届董事会第二十五次会议决议，公司将于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知公告如下： 山东龙泉管业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年十二月 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 2 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东龙泉管业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 286 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 56,456.6759 万股的 0.51%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对 象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司 股本总额的 1%。 四、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 山东龙泉管业股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东龙泉管业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 286 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 56,456.6759 万股的 0.51%。 二零二四年十二月 山东龙泉管业股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-099 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 30 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购 公司股份方 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-103 山东龙泉管业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事王俊杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王俊杰符合《证券法》第九十条、《上市公 司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的 征集条件，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件； 2、截至本公告披露日，征集人王俊杰先生未持有山东龙泉管业股份有限公司（以下简 称"公司"或"龙泉股份"）股份。 一、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王俊杰先生，其基本情况 如下： 王俊杰先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。 曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所律师、龙泉股份 独立董事。 2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 二零二四年十二月 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员勤勉地开展 工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定《山东龙泉管业股份有限公司2024年第二期限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下称"本办法"）。 第一条 考核目的 为进一步完善公司的激励约束机制，保证本次股权激励计划的顺利实施，最大 程度地发挥股权激励的作用，从而确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司 长期可持续发展。 第二条 考核原则 考核过程中坚持公正、公开、公平的原则，严格依照本办法和考核对象的业绩 完成情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、公司目标 ...

上市公司股权激励计划自查表 | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格 及其确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二十 | | | --- | --- | | 三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确定授 | | | 予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价方式作 | | | 出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激励计划的 | 是 | | 可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价 | | | 依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以 | | | 及对股东利益的影响发表明确意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授或 | | | 者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、 | | | 计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益条件未 | | | 成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括 | 是 | | 董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核 | | | 指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应 | | | 充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实 | | | 行多期股权激励计划 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-097 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章和公司章程的有关规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）- 04 - 937 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...