山东龙泉管业股份有限公司 1、2024 年 2 月 26 日召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》； 2、2024 年 3 月 28 日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 预算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于实际支付公司监事 2023 年度薪 酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 3、2024 年 4 月 2 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条 件部分成就的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 4、2024 年 4 月 28 日召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《公司 2024 年第一季度报告》； 5、2024 年 ...

此次授信额度有效期为本议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会作出决议之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-029 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将 相关事项公告如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元（含已有贷款、尚未收回的保 函等）的综合授信额度，授信项目包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、 开立信用证、开立保函、开具承兑汇票保理等。公司及控股子公司申请授信额度 或进行融资时，根据金融机构需要，可将持有的自有房屋、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-033 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2、加大海外业务投入，获取新领域准入资质及开展新业务合作试点； 3、严控应收账款、存货规模，提高现金使用效率； 4、继续落实"严精细活，降本增效"，强化内控管理与创新意识； 一、概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根 据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管业股份有限公司审计 报告》（和信审字（2025）第 000431 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 资产负债表中未分配利润为 -361,026,678.25 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 361,026,678.25 元，公司实收股本 564,566,759.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关 ...

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及 其它业务提供不超过人民币 42,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的 25.51%。其中包含为资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 17,500.00 万元 担保额度。请投资者充分关注担保潜在风险。 2025 年 3 月 27 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"龙 泉股份"）召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度 对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项 公告如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-030 山东龙泉管业股份有限公司 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司、控股子公司生产经营的融资需求，2025 年度，公司 预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币 42,500.00 万元 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）对和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）在公司 2024 年财务报告审计过 程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 签字注册会计师（项目合伙人）罗炳勤、签字注册会计师陈涛近三年受到行 政监管措施 1 次；未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分。 二、质量管理水平 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 2、会计师事务所执业记录 项目质量控制复核人余红刚近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东龙泉管业股份有限公司（下称"公 司"或"龙泉股份"）2024年度的财务报表进行了审计，并出具和信审字（2025）第 000431号无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了龙泉股份截至2024年12月31日的财务状况以 及2024年度的经营成果和现金流量。 一、2024年度财务决算 公司 2024 年实现营业收入 114,649.50 万元，较上年同期增长 3.52%；实现 利润总额 5,623.19 万元，较上年同期增长 59.64%；实现归属于母公司所有者的 净利润 6,558.94 万元，较上年同期增长 136.10%。 （一）主要财务数据（合并报表） （二）财务分析 | 项 | 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,146,495,048.32 | 1,107,543,064.36 | 3.52 % | | 营业成本 | | ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》规 定和要求，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2024 年度履职情况进行监督。具体情况如 下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，和信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审 计必要费用外任何现金及其他任何形式的经济利益，与本公司之间不存在直接或 者间接的相互投资情况，审计项目组成员与公司决策层之间不存在关联关系。在 负责公司定期报告审计期间，和信会计师事务所及其审计人员遵守了独立性原则。 专业性方面，和信会计师事务所审计项目组成员具 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-023 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行 的相应变更，无需提交山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 山东龙泉管业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融 资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （3）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-032 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 1 亿元（大写：人民 币壹亿元）的闲置自有资金进行委托理财。该事项在董事会审议权限内，无需提 交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述 1、委托理财的目的 本次使用闲置自有资金进行委托理财，主要为提升公司资金使用效率及暂时 闲置资金的收益水平。本次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司将合理 安排和使用资金。 2、投资额度及期限 公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元） 购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审 ...