山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，审慎、合理决策，忠实履行 《公司章程》和股东大会赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理， 提升规范运作水平，推动公司经营稳健发展，维护公司及股东的合法权益。现将 公司董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入114,649.50万元，比上年同期增长3.52%。其中， PCCP等管道业务收入97,090.38万元，占营业收入的84.68%，同比增长11.05%； 金属管件业务收入15,280.05万元，占营业收入的13.33%，同比下降30.45%。2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,558.94万元，同比增长136.10%。 公司业绩变动的主要原因为： 1、本报告期，水利大项目PCCP订单稳定交付，整体营业收入较上年同期有 所提升，且订单质量较好，整体毛利率有所提升； 2、本报告 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-034 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议决议，公司将于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-025 山东龙泉管业股份有限公司 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-024 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《公司 2024 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披 露网 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-028 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 65,589,387.70 | 27,780,798.99 | -640,297,055.69 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -361,026,678.25 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 13,460,968.13 | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度平均净利润（ ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-031 山东龙泉管业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发 ...

山东龙泉管业股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000430 号 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 山东龙泉管业股份有限公司 报告正文 一、内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙泉股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000430 号 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙泉股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000105 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 | | 1-2 | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度非经营性资 | | 3-4 | | | 金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及深圳证券交易所的相关披露要求，龙泉股份编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是龙泉股份管理层的责任；我们的责 任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计龙泉股份 2024 年 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王俊杰） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王俊杰，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党 员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所 律师，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式出 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | ...