山东龙泉管业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 1 第一条 为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东龙泉管业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任； 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-068 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注 销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议； 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号： 2023-070）详见公司指定信息披露网 ...

山东龙泉管业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求， 我们作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进 行了认真审核，发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为山东龙泉管业股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 钟 宇 王俊杰 二零二三年十一月二十九日 一、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司本次以 2.35 元/股的价格，对已 离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票，及其他激励对象持有的归属第二 个解除限售期的 20%未解除限售限制性股票合计 96.9609 万股进行回购注销。本 次回购注销符合相关法律、法规的规定，程序合法合规，公司本次回 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-067 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同； 项目名称： （1）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M1、2、3 级不锈钢 管件设备采购标段（二）； （2）漳州 34、三门 56、金电项目、江苏绿能项目 RCC-M2、3 级碳钢管件 设备采购标段（二）。 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 11 日及 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司项目中标的公告》 （公告编号：2023-059）《关于全资子 ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为固定单价合同，除出现合同约定的调整情形可以调整单价外，合同履行期 间单价不因工程量变化等进行调整； 2、合同履行过程中可能存在原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，将影响该合 同收益； 3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因 素的影响，存在合同无法全部履行或延缓履行的风险。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到与某供水有限公司签订的《合同协议书》（以下简称"本合 同"）。具体情况如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-066 一、合同签署概况 合同买方：某供水有限公司 合同卖方：山东龙泉管业股份有限公司 项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCC ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 was ¥194,455,432.78, a decrease of 38.20% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥286,204.77, an increase of 100.39% year-on-year[5] - The net profit for the year-to-date increased by 102.30% to ¥2,938,755.99[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.001, up 100.77% compared to the same period last year[5] - Net profit for the period was CNY 1,130,964.74, a significant recovery from a net loss of CNY 130,192,868.84 in the previous year[21] - Basic earnings per share improved to CNY 0.005, compared to a loss of CNY 0.23 per share in the previous year[22] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities increased by 165.86% year-to-date, totaling ¥98,272,043.96[5] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥98,272,043.96, a significant improvement from a net outflow of ¥149,213,377.61 in the previous period[24] - The total cash inflow from financing activities was ¥600,413,023.55, compared to ¥625,168,465.49 in the prior year, indicating a decrease of approximately 4.5%[24] - The cash outflow from financing activities increased to ¥728,277,313.72 from ¥479,739,041.22, representing a rise of about 52%[24] - The net cash flow from investing activities was -¥91,372,961.29, worsening from -¥25,654,554.19 in the previous year[24] - The company reported a total cash inflow from the disposal of subsidiaries and other business units of ¥29,552,000.00, compared to ¥11,667,404.43 in the previous year, marking an increase of approximately 153%[24] - The cash paid for purchasing fixed assets and other long-term assets was ¥122,246,916.25, which is an increase from ¥75,626,122.92 in the prior year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,572,147,652.73, a decrease of 2.75% from the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2.572 billion, a decrease from RMB 2.645 billion at the beginning of the year[19] - Current assets decreased to RMB 1.420 billion from RMB 1.602 billion at the beginning of the year, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[19] - The total liabilities decreased to CNY 991,169,024.54 from CNY 1,072,004,424.70, reflecting a reduction of 7.56%[22] - The company's total equity increased to CNY 1,580,978,628.19, up from CNY 1,572,759,023.08, indicating a growth of 0.77%[22] Operational Efficiency and Management - The company’s management expenses decreased by 30.81% year-on-year, primarily due to reduced depreciation of fixed assets[11] - The company’s cash flow from operating activities showed resilience despite challenges, reflecting a strategic focus on improving operational efficiency[24] - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[22] Inventory and Investments - The company’s inventory decreased by 33.84% compared to the beginning of the period[11] - Inventory increased to RMB 233 million from RMB 215 million at the beginning of the year, indicating a rise in stock levels[19] - The company holds long-term equity investments valued at RMB 7.229 million, down from RMB 8.471 million at the start of the year[19] - The company has a goodwill value of RMB 108.587 million, unchanged from the beginning of the year[19] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 12,419,527.76, up 19.55% from CNY 10,387,804.21 year-on-year[21] Financial Reporting and Audit - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26] - The company did not report any significant changes in financial status or cash flow due to the implementation of new accounting standards[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"龙泉股 份"）股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、 2023 年 10 月 26 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关情况说明如下： 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-063 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 山东龙泉管业股份有限公司 股票交易异常波动公告 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自 ...

2023 年 10 月 20 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 招标人某供水有限责任公司与招标代理人联合签发的《中标通知书》，确定公司 为"某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标"的中标单位，中标价为人民 币 222,583,086.29 元（含税）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-062 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、招标人：某供水有限责任公司 2、项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标 3、项目内容：预应力钢简混凝土管（PCCP）的材料采购、设计、制造、防 腐、检测以及厂内存储、管材运输交货、售后服务等。 4、中标价：人民币 222,583,086.29 元（含税） 5、供货期：供货日期为合同签订后 30 日内开始供货至 2024 年 11 月 30 日， 集中供货时间为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，具体供货日期按监理 人批准的供货计划执行。 ...