股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-37 东江环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了第 七届董事会第四十四次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公 司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管 理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人 民币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 ...

东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员薪酬管理办法 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高东江环保股份有限公司(下称"公司") 管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司董事长及高级 管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照 责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》的有关规定，根据公司实际和行业特点，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事长及高级管理人员（以下简 称"企业负责人"），高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责 人等《公司章程》认定的高级管理人员。公司党委书记、党委专职 副书记、纪委书记、工会主席可参照本办法执行。 第三条 薪酬管理坚持以下原则： （一）坚持合法合规原则。按照法律法规和相关规定规范薪 酬管理。 （二）坚持效益优先、兼顾公平的原则。根据市场导向、行业 属性和公司发展情况合理确定企业负责人薪酬水平，体现劳分配 与责、权、利对等。 （三）坚持绩效导向、激励约束相结合原则。坚持业绩升薪酬 升，业绩降薪酬降，健全企业负责人薪酬与考核结果相挂钩的分配 1 / 11 激励约束机制。构建效益决定薪酬、个人绩效与团队业绩捆绑、 ...

为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保 障绩效考核的有效实施，制定本细则。 第一章 考核对象 东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则 （2024年7月） 选取3-5项指标进行考核。管控指标主要考核安全生产、信访维稳 工作等指标。各项指标权重具体请参照附件。 第三章 考核程序 第四条 年度考核以自然年度作为考核周期，每年一般应当 在公司经营业绩目标责任书下达后的一个月内，签订个人年度业 绩目标责任书。 第五条 年度结束时，个人撰写书面报告并进行述职。述职内 容主要包括：负责的重点或专项工作推进情况；对公司整体工作的 推进作用和贡献度；相互配合、协作支持情况等等。由董事会或薪 酬委员会按照岗位职责、个人年度绩效考核，对个人考核内容及指 标完成情况进行综合考评；聘任未满一年的，按实际在岗月份进行 考核。 第四章 考核结果确定 第六条 董事长的年度契约化考核结果由经营业绩考核得分 和党建考核得分加权计算形成。其中，经营业绩考核考核得分权重 为70%，党建考核考核得分权重为30%。董事长的考核结果，结合各 二级企业高质量发展经营业绩考核的结果，由广晟控股集团予以 确定。 第一条 本 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-38 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 截至本公告披露日，黄洪刚先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，黄洪刚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生 效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事黄 洪刚先生提交的书面辞职报告，黄洪刚先生因工作安排原因申请辞任公司第七届 董事会非执行董事职务及专门委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职 务。公司董事会对黄洪刚先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-36 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会议 于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送 达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 东江环保股份有限公司 公司第七届监事会第二十六次会议决议。 经审核，监事会认为： 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项 目的正常实施 ...

东江环保股份有限公司 经理层任期制和契约化管理实施办法 （2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实省委省政府和省国资委关于全面 深化国有企业改革，规范东江环保股份有限公司经理层成 员的任期制和契约化管理工作，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司经理层，包括高级管理人员 中的经营班子成员（含总裁、副总裁等）。公司党委书记、 党委专职副书记、纪委书记、工会主席可参照本办法执行。 第三条 本办法所指的经理层任期制和契约化管理，是 指对经理层实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据合 同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪 酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 经理层任期制和契约化管理，必须坚持以下原 则： （一）坚持党管干部与完善公司治理相结合； （二）坚持发挥国有企业政治优势与市场机制作用相结 - 1 - 合； （三）坚持契约化管理，目标导向与结果导向相结合； （四）坚持激励与约束并重，强激励与硬约束相结合； 第九条 经理层的任期期限由公司党委、董事会确定， - 2 - 一般为三年，不得随意延长。经理层的个人岗位任期与领 导班子的整体任期同步。最长连任届数不超 ...

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和 使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要 求。 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东 江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东江环保继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向特定对象发行人民 币普通股（A 股）225,988,700 股，每股 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of 256 million yuan for the first half of 2024, an increase of 28.69% compared to the same period last year[8]. - The expected net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is 270 million yuan, which is 27.86% higher than the previous year's loss[8]. - The basic earnings per share is projected to be a loss of 0.23 yuan per share, compared to a loss of 0.20 yuan per share in the same period last year[8]. - The financial data provided is a preliminary estimate, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[11]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies[8]. Market Conditions - The hazardous waste market continues to decline due to external demand and industry competition, impacting the company's profit margins[9]. - The average collection price for various waste types has decreased year-on-year, further pressuring the company's main business profit margins[9]. Strategic Response - The company is implementing a new operational strategy focused on "extreme efficiency, extreme cost reduction, and rapid transformation" to adapt to challenging market conditions[10]. - The company is actively seeking new transformation opportunities while maintaining its core business operations[10]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the projected losses and market conditions[11].

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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-33 东江环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"），有关会议的决议及表决情况如 下： 一、重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00； （2） 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 本次年度股东大会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投 票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...