证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-061 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件 的议案》、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于增补公司第 六届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性， 公司将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事五名，独立董事三名， 职工代表董事一名。增选由赛女士、牛晓锋先生为公司第六届董事会非独立董事， 周睿先生为公司第六届董事会独立董事。同日公司召开职工代表大会，审议通过 了《关于选举孙宏涛为职工董事的议案》，选举孙宏涛先生为公司第六届董事会 职工代表董事。 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交 ...

关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至 香港联交所主板上市相关内幕信息知情人 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-062 烟台东诚药业集团股份有限公司 买卖公司股票情况查询结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"、"上市公司"或"公 司"）拟将所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称"蓝纳成"或 "拟分拆主体"）分拆至香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板 上市（以下简称"本次分拆"）。2025 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十 三次会议审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公 司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预 案>的议案》等与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司在信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-060 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 截至目前，孙宏涛先生个人直接持有公司 16,650 股股份，占公司总股本的 0.0020%。孙宏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为 董事的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公 司章程》要求的任职条件。 孙宏涛先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年9月16日 1 附件：孙宏涛先生简历 孙宏涛，男，中国籍，无永久境 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-058 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共96人，代表公司有表决权的股份 357,637,624股，占公司有表决权股份总数的43.37 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-059 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 2025年9月15日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十四 次会议。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会 增补公司第六届董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第十四次会议。 会议采用现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于调整董事会专门 委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印 ...

每经头条（nbdtoutiao）——重大突破！中国这款新药，中美官方都认定有突破性疗效！世界肺癌大会 沸腾了 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，东诚药业（SZ 002675，收盘价：15.8元）9月15日晚间发布公告称，公司第六届第十四次 董事会临时会议于2025年9月15日采用现场及通讯方式召开。会议审议了《关于调整董事会专门委员会 并重新选举各专门委员会成员的议案》等文件。 2025年1至6月份，东诚药业的营业收入构成为：生物制药行业占比100.0%。 截至发稿，东诚药业市值为130亿元。 ...

分拆烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市 股票交易自查期间内相关方买卖股票情况的 专项核查意见 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 专项核查意见 释 义 除非文义明确另有所指，以下词语在本专项核查意见中具有如下含义： | 简称 | 释义 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司/东诚药业 | 烟台东诚药业集团股份有限 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十三次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 9 月 8 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 二、本次股东大会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司分拆所属子公司 烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联交所主板 上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财 务顾问"）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"、 "上市公司"）分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称 "蓝纳成"、"拟分拆主体"或"所属子公司"）至香港联交所主板上市（以 下简称"本次分拆"）的独立财务顾问，对东诚药业就本次分拆蓝纳成至香 港联交所主板上市首次作出决议前六个月至《烟台东诚药业集团股份有限公 司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联交所主板上 市的预案》（以下简称"《分拆预案》"）披露前一日的东诚药业内幕信息知 情人股票交易情况进行了核查，具体情况如下： 1 （一）上市公司及其现任董事、监 ...

■编者按 "科技专员"帮助东诚药业加快新药研发 核药，又称核素药物、放射性药物，是指含有放射性同位素，可用于疾病诊断和治疗的一类特殊药物。"核医疗行业是一个高技术壁垒和 高成长性的领域，需要人才支撑。"烟台东诚药业集团股份有限公司人力资源相关负责人介绍，东诚药业早在2015年就开始涉足核药领 域，需要大量核医学等方面的人才。 依托烟台黄渤海新区推出的"科技专员"服务举措，东诚药业与烟台哈尔滨工程大学研究院建立协同创新机制，破解了人才瓶颈。 2021年，在黄渤海新区招商局的牵线下，烟台哈尔滨工程大学研究院材料与化工产学研中心主任马福秋代表哈尔滨工程大学，与东诚药 业建立了联系。当年10月20日，中国核学会2021年学术年会在烟台开幕，校企双方在大会上进行了深入交流，并于12月签订了全面合作 协议。马福秋也被黄渤海新区工委组织部认定为首批"科技专员"，在东诚药业任"科技副总"。 "我每年有多半年时间在东诚药业履职，我们共同开展了10余种医用同位素的研究。"马福秋介绍，校企还共同开设了"哈工程—东诚药业 卓越工程师项目班"，目前，学校有10余名专业学位硕士研究生在企业实习实践，8名往届研究生毕业后直接留企工作，东诚 ...