烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人周睿，男，中国国籍，中共党员，1973 年 8 月生，工商管理硕士，曾 在海通证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司任职，2021 年 5 月至 2025 年 6 月任人福医药独立董事，2020 年 3 月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询 合伙企业（有限合伙）法定代表人、股东，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业 （有限合伙）法定代表人、股东，2020 年 7 月至今任上海鼎新基因科技有限公 司董事长，2020 年 11 月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事、法定代 表人，2021 年 10 月至今任上海兰石私募基金管理有限公司法人代表和总经理。 2025 年 9 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2025 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资 金的利息(如有) | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事李方先生、赵大勇先生和周睿先 生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事李方先生、赵大勇先生和周睿先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

烟台东诚药业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | | 是否曾从事证券服务业务 | | | 是 | | 成立日期 | 年 月 日 2014 1 2 | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 | | 43 | 号 1 | 号楼 1 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度年审会计师事务所中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中证天通"）在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天通人 员、资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 1、事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | | 是否曾从事证券服务业务 是 | | 成立日期 | 2014 年 1 月 2 日 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 | | 43 号 1 号楼 13 层 | | | 1316-1326 | | | | 首席合伙人 | 张先 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与执行的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全，保证财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

2026 年 3 月 25 日 二、会议审议情况 全体独立董事经过审议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》： 经审核，我们认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，关联交易价格依 据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：李方、赵大勇、周睿 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议 一、独立董事专门会议召开情况 2026 年 3 月 25 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第六次独立董事专门会议。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以 通讯方式送达，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董 事工作制度》等规定。 ...

关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开公司第六届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度 的议案》，公司 2026 年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 709,650 万元整 （含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的 授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信 金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长由守谊先生或 其授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担。 特此公告。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-022 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 （二）公司董事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定， 代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用（如有）、按照公司考勤规定扣减的薪 酬（如有）等，剩余部分发放给个人。 （三）本方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责本议案的具体实施， 公司董事会薪酬与考核委员会负责对本议案执行情况进行考核和监督。 （四）根据相 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-021 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保， 对联营/合营企业提供关联担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保预计情况 1、为子公司提供担保额度预计情况 为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公 司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币 160,000万元（或等值外币）；同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子 公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币 2,287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。 2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况 为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称"齐康原"）经营发展 需要，公司拟按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38,000万元 的担保额度，齐康原其他股东按出 ...