关联资金往来的专项说明 目 录 关于烟台东诚药业集团股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-3 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2025）证审字 31100001 号-1 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会： 我们接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了东诚药业 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变 ...

经审核，我们认为：本次公司参与控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司 融资事项，符合公司未来战略发展的需求，不会对公司生产经营活动和财务产生 不利影响；本次增资交易价格由交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司 股东利益的情形。 烟台东诚药业集团股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：李方、赵大勇 二、会议审议情况 全体独立董事经过审议，审议通过了如下议案： 一、《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》 第六届董事会第二次独立董事专门会议 一、独立董事专门会议召开情况 2025 年 2 月 14 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议。会议通知于 2025 年 2 月 11 日以 通讯方式送达，会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工 作制度》等规定。 2025 年 2 月 14 日 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-002 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "东诚药业"或"公司"）于2025年2月 14日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关 联交易的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称"蓝纳 成"或"目标公司"）以增资扩股方式拟引入温州瑞力医疗新消费产业投资合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （有限合伙）（以下简称"温州瑞力"）、上海遴珏企业管理合伙企业(有限合伙)（以 下简称"上海遴珏"）、上海瀚宸铭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海 瀚宸铭"）3位投资者，东诚药业参与本轮融资，4位投资者合计出资人民币15,016万 元按照33.1040元/1元注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的453.6006万元注册资 本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币8,911.7903万元。本次增资 扩股各投资人出资认缴公司注册 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-003 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年2月14日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第六次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年2月11日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股引进投资 者暨关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告！ 1 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2025年2月15日 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《关于控股子公司增 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-001 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 2025年2月14日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第八次 会议。会议通知于2025年2月11日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年2月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于控股子公司增 资扩股引进投资者暨关联交易的议案》。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报 ...

2. 公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第七次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 24 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 法律意见书 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-078 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时 间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （三）表决方式：现场投票、网络投票； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:50； 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共147人，代表公司有表决权的股份 237,92 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-077 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次担保事项为公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资 子公司租赁协议提供担保，米度（南京）生物技术有限公司已履行其内部审议程 序； 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 2024年12月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司（以下简称"南京米度"或"担 保方"）通知，南京米度的全资子公司Xing Imaging, LLC（以下简称"Xing Imaging" 或"被担保方"）向45-55 CHURCH STREET, LLC（以下简称"债权人"）承担 租赁协议的支付义务，南京米度同意为上述债务提供担保，担保金额不超过375 万美元。 二、 担保事项审议情况 南京米度已就全资子公司Xing Imaging向债权人承担租赁协 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-072 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 前三季度权益分派方案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 824,595,705 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金人民 币 41,229,785.25 元。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分配 方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、本次实施分配方案是按照固定总额的方式分配。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-074 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）已连续多年为公司提供审计服务， 为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审 计需要等实际情况，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中证天通"）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中天 运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中证天 ...