证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-011 烟台东诚药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开公司第六届董事会第 九次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》， 公司及子公司2025年度向各家银行申请授信额度如下： 1、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民贰亿 伍仟万元整，授信期限不超过三年； 2、向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币伍亿元整， 授信期限不超过三年； 3、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币 壹亿玖仟万元整，授信期限不超过三年； 4、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿 捌仟万元整，授信期限不超过三年； 5、向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整， 授信期限不超过三年； 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-015 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召 开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况 和财务状况，公司对截至2024年12月31日的各类应收款项、存货、商誉、开发支 出、固定资产和长期股权投资等进行了减值测试。根据测试结果，现对存在减值 迹象的有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024年度计提各项资产减值准备共计101,336,585.19元，详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -17,461,64 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-009 一、 募集资金基本情况 1、实际募集配套资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向 由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（"证监许可【2018】558 号"） 核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关 规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为 人民币 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行 费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资 金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。 2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额 公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资 1 烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与使用情 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位， 中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价 师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计 师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-013 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2025年 2月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保，预计2025年度上述担保额度合计不超过人民币100,000 万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或 其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。 上述授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开 之日止。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2024年度股东大 会审议批准。 二、 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-016 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2025 年 2 月 26 日公司第六届董事会第九次 会议审议通过召开公司 2024 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 28 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 监事会认真审阅了公司 2024年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会 编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2025年2月26日 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效的执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 二、监事会关于公司2024年度报告的审核意见 关于公司有关事项的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第七次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年2月14日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024年度报告》及其摘要 经审核，监事会成员一致认为，公司2024年度财务决算客观公正地反映了公司 2024年度的财务状况。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-004 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次 会议。会议通知于2025年2月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： 《2024年度总经理工作报告》详见公司《2024年度报告》之"第三节 管理 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 1 公司独立董事李方、赵大勇分 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-008 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中 证天通(2025)证审字 31100001 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 183,825,711.34 元，提取盈余公积 38,647,896.02 元，派发现金红利 144,304,248.38 元，加期初未分配利润 1,362,633,275.60 元，期末可供股东分 配的利润为 1,363,506,842.54 元。其中，母公司 ...