证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-060 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 截至目前，孙宏涛先生个人直接持有公司 16,650 股股份，占公司总股本的 0.0020%。孙宏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为 董事的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公 司章程》要求的任职条件。 孙宏涛先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年9月16日 1 附件：孙宏涛先生简历 孙宏涛，男，中国籍，无永久境 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-058 烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共96人，代表公司有表决权的股份 357,637,624股，占公司有表决权股份总数的43.37 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-059 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 2025年9月15日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十四 次会议。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会 增补公司第六届董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第十四次会议。 会议采用现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于调整董事会专门 委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印 ...

Company Overview - Dongcheng Pharmaceutical (SZ 002675) announced a temporary board meeting on September 15, 2025, to discuss the adjustment of the board's specialized committees and the re-election of committee members [1] - The company's revenue for the first half of 2025 was entirely derived from the biopharmaceutical industry, accounting for 100% of its revenue [1] - As of the report date, Dongcheng Pharmaceutical has a market capitalization of 13 billion yuan [1] Industry Insights - A significant breakthrough has been recognized for a new drug in China, which has been acknowledged by both Chinese and U.S. officials for its breakthrough efficacy [1] - The World Lung Cancer Conference has shown considerable excitement regarding this new drug [1]

分拆烟台蓝纳成生物技术股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市 股票交易自查期间内相关方买卖股票情况的 专项核查意见 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 专项核查意见 释 义 除非文义明确另有所指，以下词语在本专项核查意见中具有如下含义： | 简称 | 释义 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司/东诚药业 | 烟台东诚药业集团股份有限 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台东诚药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十三次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 9 月 8 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 二、本次股东大会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司分拆所属子公司 烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联交所主板 上市相关内幕信息知情人买卖股票情况之 专项核查意见 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财 务顾问"）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"、 "上市公司"）分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称 "蓝纳成"、"拟分拆主体"或"所属子公司"）至香港联交所主板上市（以 下简称"本次分拆"）的独立财务顾问，对东诚药业就本次分拆蓝纳成至香 港联交所主板上市首次作出决议前六个月至《烟台东诚药业集团股份有限公 司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联交所主板上 市的预案》（以下简称"《分拆预案》"）披露前一日的东诚药业内幕信息知 情人股票交易情况进行了核查，具体情况如下： 1 （一）上市公司及其现任董事、监 ...

Group 1 - The core focus is on the high-quality development of the private economy, emphasizing the need for precise policies to address the challenges faced by private enterprises [1] - The "Technology Commissioner" initiative in Yantai Huangbohai New Area aims to support high-level talent collaboration and innovation, particularly in the nuclear medicine sector [3][4] - Dongcheng Pharmaceutical has established a collaborative innovation mechanism with Yantai Harbin Engineering University to overcome talent shortages in nuclear medicine [3][4] Group 2 - The partnership has led to the development of over 10 types of medical isotopes and the publication of 4 SCI papers, with two patents currently under application [3] - Dongcheng Pharmaceutical is actively developing over 10 new nuclear drugs, including a key project "177Lu-LNC1004 targeted radioactive innovative drug" that has received clinical approval in multiple countries [3][4] - The collaboration has enhanced the supply of nuclear medicine talent and expanded the talent pool, contributing to the growth of the nuclear medicine industry [5]

Meeting Overview - The company is holding its 2025 Second Extraordinary General Meeting on September 15, 2025, at 14:30 [7] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site voting and online voting [7][8] - Shareholders can only choose one voting method, either on-site or online, and in case of duplicate votes, the first vote will be considered valid [2][3] Voting Procedures - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on September 15, 2025, from 9:15 to 15:00 [7][24] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification documents, and registration will be open on September 12, 2025 [15][16] - The meeting will include a total proposal, and voting on this proposal will be considered as voting on all other proposals except for cumulative voting proposals [4][23] Attendance and Registration - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 8, 2025 [9] - Attendees include ordinary shareholders, company directors, supervisors, senior management, and invited guests [10][11] - Registration for natural persons requires identification and shareholder account details, while legal persons must provide additional documentation [15] Agenda and Resolutions - The meeting will review 12 special resolutions that require approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [13] - Cumulative voting will be used for the election of non-independent directors, allowing shareholders to distribute their votes among candidates [14][21] - The results of the voting will be disclosed promptly, especially for matters affecting minority investors [14]

关于 2025 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日披 露了《2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-054，以下简称"原 公告"），现将原公告部分内容更新如下： 一、更新前： 一、 召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 …… 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-057 烟台东诚药业集团股份有限公司 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 更新后： 一、 召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 …… 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、更新前： 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 （3）本次股东大会设总议案，股东对 ...