证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-012 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日在山 东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会 议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、审议情况 2025年2月26日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金不超过人民币4亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞 争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现 任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师，学术任 职为中国医学装备协会核医学分会主任委员。2021 年 1 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

2024年末，公司总资产86.35亿元，归属于上市公司股东的净资产44.80亿元， 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-007 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公 司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业 收入 2,868,936,537.72 元，归属于母公司所有者的净利润 183,825,711.34 元， 每股收益 0.2229 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,634,677,996.44 元，归属于母公司所有者权益为 4,480,444,647.93 元。 二、报告期内财务状况及经营成果回顾 1、资产负债结构情况 4、现金流量 1 2024 年 2023 年 ...

（一）机构信息 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中证天通"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 烟台东诚药业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | | | 是 | | 成立日期 | 2014 年 1 月 2 日 | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 | 43 | 号 | 1 | 号楼 13 层 | | | 1316-1326 | | ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合烟台东诚药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制设计与执行的有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台东诚药业集团股份有限公司、烟台 东诚北方制药有限公司、成都云克药业有限责任公司、上海欣科医药有限公司、 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司、烟台蓝纳成生物技术股份有限公司、 米度（南京）生物技术有限公司 7 家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 87.71%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 75.17%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资 金、采购、资产、销售、生产、储运、财 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-011 烟台东诚药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开公司第六届董事会第 九次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》， 公司及子公司2025年度向各家银行申请授信额度如下： 1、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民贰亿 伍仟万元整，授信期限不超过三年； 2、向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币伍亿元整， 授信期限不超过三年； 3、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币 壹亿玖仟万元整，授信期限不超过三年； 4、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿 捌仟万元整，授信期限不超过三年； 5、向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整， 授信期限不超过三年； 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-015 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召 开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况 和财务状况，公司对截至2024年12月31日的各类应收款项、存货、商誉、开发支 出、固定资产和长期股权投资等进行了减值测试。根据测试结果，现对存在减值 迹象的有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024年度计提各项资产减值准备共计101,336,585.19元，详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -17,461,64 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-009 一、 募集资金基本情况 1、实际募集配套资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向 由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（"证监许可【2018】558 号"） 核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关 规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为 人民币 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行 费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资 金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。 2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额 公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资 1 烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与使用情 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位， 中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价 师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计 师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-013 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2025年 2月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司及 其下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司 及其下属公司提供担保，预计2025年度上述担保额度合计不超过人民币100,000 万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或 其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。 上述授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开 之日止。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2024年度股东大 会审议批准。 二、 ...