烟台东诚药业集团股份有限公司 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-016 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 2025 年 2 月 26 日公司第六届董事会第九次 会议审议通过召开公司 2024 年度股东大会的决议。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 28 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 监事会认真审阅了公司 2024年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会 编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2025年2月26日 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效的执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 二、监事会关于公司2024年度报告的审核意见 关于公司有关事项的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第七次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年2月14日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致通过决议如下： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024年度报告》及其摘要 经审核，监事会成员一致认为，公司2024年度财务决算客观公正地反映了公司 2024年度的财务状况。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-004 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次 会议。会议通知于2025年2月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： 《2024年度总经理工作报告》详见公司《2024年度报告》之"第三节 管理 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 1 公司独立董事李方、赵大勇分 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-008 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中 证天通(2025)证审字 31100001 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 183,825,711.34 元，提取盈余公积 38,647,896.02 元，派发现金红利 144,304,248.38 元，加期初未分配利润 1,362,633,275.60 元，期末可供股东分 配的利润为 1,363,506,842.54 元。其中，母公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,868,936,537.72, a decrease of 12.42% compared to ¥3,275,647,886.63 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥183,825,711.34, down 12.35% from ¥209,735,777.71 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,274,001.79, a significant decline of 62.69% from ¥212,479,028.80 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2229, reflecting a decrease of 12.35% compared to ¥0.2543 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥8,634,677,996.44, an increase of 6.83% from ¥8,082,354,406.42 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥4,480,444,647.93, a decrease of 6.18% from ¥4,775,401,465.97 at the end of 2023[20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥287,150,779.53, an increase of 3.69% compared to ¥276,944,524.35 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.04%, down from 4.53% in 2023[20]. - The company reported a total revenue of $1.392 billion for the radioactive ligand therapy Pluvicto, marking a 42% year-on-year growth[37]. - The total revenue for Pluvicto and Lutathera reached $2.116 billion in 2024, showcasing the significant market potential of radioactive ligand therapies[37]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 824,595,705 shares[4]. - The cash dividend amount for the reporting period is ¥24,737,871.15, which represents 100% of the total profit distribution[194]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 183,825,711.34 for the fiscal year 2024, with a profit distribution of RMB 144,304,248.38 in cash dividends[195]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.3 per 10 shares, totaling RMB 24,737,871.15, based on a total share capital of 824,595,705 shares as of December 31, 2024[195]. - The remaining undistributed profit (consolidated) to be carried forward to the next year is RMB 1,338,768,971.39[195]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including raw material procurement, product quality, price fluctuations, and talent shortages, which may impact future performance[3]. - The pharmaceutical market is becoming increasingly competitive, with rising R&D and production costs posing new challenges for the company[31]. - The company faces risks related to raw material procurement and price fluctuations, particularly for heparin sodium, which is affected by pig supply chain dynamics[148]. - Increased depreciation from recent fixed asset investments may lead to potential declines in operating performance if new projects do not generate expected revenues[148]. - The company is committed to complying with stricter environmental regulations, which may increase operational costs related to pollution control[148]. - Rapid expansion poses management risks, necessitating adjustments in organizational structure and management systems to cope with increased complexity[149]. Research and Development - The company has a rich R&D pipeline targeting prostate cancer, lung cancer, gastric cancer, neuroendocrine tumors, and Alzheimer's disease[42]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its R&D capabilities in response to the evolving industry landscape[31]. - R&D investment reached ¥43.11 million, representing a year-on-year increase of 37.67%, with 86.62% allocated to radiopharmaceuticals[95]. - The company is conducting multiple clinical trials for new products, including 18F-labeled drugs for cancer diagnosis and treatment[111]. - The company has established a drug research and development platform targeting neurodegenerative diseases[143]. - The company plans to increase R&D investment in innovative drugs targeting malignant tumors, neurodegenerative diseases, and cardiovascular conditions[147]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a rapidly changing pharmaceutical industry, facing both challenges and opportunities due to increasing healthcare demands and policy adjustments[31]. - The company is focusing on nuclear medicine, which is gaining national attention for its role in integrated diagnosis and treatment of tumors and neurodegenerative diseases[57]. - The company is expanding its international market presence, with sales networks established in nearly 40 countries and regions[53]. - The company aims to increase its market share in the biopharmaceutical sector by 5% over the next two years[169]. - The company is actively involved in various subsidiaries and partnerships, enhancing its market presence and operational capabilities[176]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, with no unresolved governance issues[154]. - The company has a total of five directors, including two independent directors, meeting legal requirements for board composition[155]. - The internal audit department consists of seven dedicated personnel, ensuring effective internal supervision of daily operations[158]. - The company has a fully independent financial accounting department, with its own accounting system and financial management policies[162]. - The board of directors held a total of 7 meetings during the reporting period, with all members attending at least 3 meetings in person[181]. Employee and Talent Management - The company has a total of 274 employees with a master's degree or above, reflecting a commitment to a highly educated workforce[188]. - The company has established a competitive salary and benefits system to attract and retain talent, based on market research and industry standards[189]. - The company emphasizes employee training and development, with a focus on creating a "learning organization" to support sustainable growth[191]. - The number of R&D personnel rose by 22.45% to 480, with the proportion of R&D staff increasing from 16.80% to 19.44%[112]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[169]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[173]. - The company plans to invest 200 million RMB in new technology development over the next year[173]. - The company is focusing on expanding its anticoagulant product line and enhancing collaboration with other companies and research institutions to diversify its product offerings[146].

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告 1-4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 - 2 - 中证天通（2025）证专审 43100003 号 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东诚药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-146 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 31100001 号 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为烟台东诚药业集团股 份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2018 年支付现金及发行股份购 买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对东诚药业 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558 号）核准，核准公 司非公开发行股票募集配套资金不超过 28,244 万元。本次发行股票的发行价格 为 8.16 元/股，发行数量为 26,715,685 股，募集资金总额为 217,999,989.60 元。2018 年 9 月 21 日，中天运会计师事务所（特殊 ...

关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况 的鉴证报告 目 录 | 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 | 年 1-4 | | --- | --- | | 度募集资金存放及使用情况的鉴证报告 | | | 烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2024 | 年 | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通（2025）证审字 31100001 号-2 烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕11 ...