Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,386,758,428.20, representing a 19.22% increase compared to ¥1,163,166,680.27 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥40,812,886.99, up 34.52% from ¥30,340,379.42 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,275,783.49, reflecting a significant increase of 49.71% compared to ¥27,570,863.45 in the previous year[10]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0567, a rise of 34.68% from ¥0.0421 in the previous year[10]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥1,386,758,428.20, representing a year-on-year increase of 19.22% compared to ¥1,163,166,680.27 in the same period last year[44]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 40.81 million, representing a year-on-year growth of 34.52%[43]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 1,702.83% to ¥114,658,244.99, driven by increased cash flow from financing activities[44]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥507,500,000, a significant increase of 5,242.11% compared to ¥9,500,000 in the same period last year[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,056,213,765.75, marking a 19.52% increase from ¥2,556,983,086.81 at the end of the previous year[10]. - The company's accounts receivable increased to ¥1,099,073,722.77, accounting for 35.96% of total assets, up from 32.82% the previous year[50]. - The total liabilities of the company reached CNY 1,824,833,157.66, compared to CNY 1,359,342,859.34 at the beginning of the period, which is an increase of approximately 34.2%[119]. - The company's short-term borrowings rose significantly by 5.86% to ¥730,101,171.02, attributed to increased financing activities[51]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,231,142,582.33 from CNY 1,181,180,694.68, which is an increase of approximately 4.2%[119]. Research and Development - The company continues to invest in R&D for innovative materials and technologies to meet the evolving demands of various industries[21]. - Research and development expenses increased by 35.46% to ¥30,264,423.65, primarily due to increased investment in new products and core technology[44]. - The company has established a provincial engineering technology research center, enhancing its R&D capabilities in fan blade structure and design[36]. - The materials R&D center has obtained 35 valid national patents, including 20 invention patents, focusing on environmentally friendly and low-carbon materials[38]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, the domestic sales of household air conditioners in China reached 60.87 million units, a year-on-year increase of 5.3%, while exports reached 52.61 million units, growing by 30.0%[14]. - The automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.05 million vehicles respectively in the first half of 2024, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[15]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 4.93 million and 4.34 million units respectively, with year-on-year growth of 30.1% and 35.1%[15]. - The market share of modified plastics in the home appliance sector accounted for 37%, with automotive and electronic sectors following at 15% and 8% respectively[16]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive human resources management system, ensuring compliance with labor laws and maintaining employee rights[82]. - The company has not faced any significant environmental pollution incidents in the first half of 2024, adhering to various environmental protection laws[77]. - The company has implemented effective measures for the treatment of waste gas and hazardous waste, ensuring compliance with national emission standards[79]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including providing internship opportunities for university students and supporting local education and culture[81]. Financial Management and Strategy - The company has established a comprehensive procurement strategy that includes centralized pricing and demand-based purchasing to optimize costs[27]. - The company is actively managing risks associated with raw material price fluctuations by establishing price linkage mechanisms with clients and improving procurement strategies[69]. - The company aims to leverage its strong market position and brand effect to navigate economic cycles and industry fluctuations[70]. - The company has implemented lean production and digital management practices to enhance operational efficiency and cost control[42]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, totaling ¥72,000,000 based on the total share capital of 720,000,000 shares[1]. - The company declared a cash dividend of ¥7,200,000, representing 100% of the total profit distribution[74]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,415, with the largest shareholder holding 29.60%[106]. Risk Management - The company has implemented measures to mitigate risks from exchange rate fluctuations, including foreign exchange hedging strategies[67]. - To address product price risks, the company plans to enhance cost efficiency and maintain profitability amid pressures from air conditioning manufacturers[68]. Future Outlook - The company’s future outlook includes continued market expansion and potential new product development[104]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational capability for the next 12 months[152].

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合 理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东会选举或更换 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2024年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行 修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范广东顺威精密塑料 | 第一条 为规范广东顺威精密塑料 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | | 会及其成员的行为，明确公司董事会的 | 会及其成员的行为，明确公司董事会的 | | 职责权限和议事程序，确保其决策行为 | 职责权限和议事程序，确保其决策行为 | | 的民主化、科学化，根据《中华人民共 | 的民主化、科学化，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称"《公司 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司 | | 《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | 治理准则》《深圳证券交易所股票上市 | | 所股票上市规则》（以下简称"《股票 | 规则》（以下简称"《股票上 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二 楼 3 号会议室。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间 1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:30。 2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 1 日 9:15 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四） 1 / 7 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-035 广东顺威精密塑料股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于为全资子公司申请并购贷款授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度并提供担保情况概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 13 日召开的第六届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总 额等值人民币 47 亿元的议案》及《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值 人民币 9.86 亿元担保的议案》，同意公司及下属子公司 2024 年度向相关金融机 构申请总额等值人民币 47 亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等相关业务。并同意公司 2024 年度向控股 子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保。其中，公司计划为广州顺 威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）向金融机构申请不超 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 （临时）会议通知于2024年7月15日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年7月16日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-034 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保 的议案》； 为进一步满足子公司资金需求，保持稳健发展，同意公司全资子公司广州顺 威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）向招商银行股份有限公司（以 下简称"招商银行"）广州分行和民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"） 广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币 29,250 万元， ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-033 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）分别 于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第六次（临时）会 议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议 案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能 源"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟 精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"、"目标公司"）75%股权 （以下简称"本次收购"、"本次交易"）。公司全资子公司顺威新能源与骏伟 实业有限公司、刘伟铿、周光辉、陆福中及李源昌（上述自然人为目标股权最终 持有人）签署了《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权 ...