证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-030 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 （临时）会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会 议于 2024 年 6 月 18 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年拟实施中期分红的议案》。 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年拟实施中期分红的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-031 广东顺威精密塑料股份有限公司 一、基本情况 公司董事会认为本议案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司 的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 公司高度重视投资者回报，维护投资者权益，为进一步贯彻落实监管政策导 向，使广大投资者及时分享公司发展红利，增强投资者获得感，公司董事会同意 公司拟于 2024 年实施中期分红。 后续公司将根据《公司章程》相关规定及 2024 年半年度净利润水平制定具 体的中期分红方案，最终分红方案以董事会审议通过的为准。 二、审议程序及意见 （一）审议程序 本议案已经公司第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第六次（临 时）会议审议通过。后续公司将制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后， 提交股东大会审议并实施。 （二）董事会意见 关于 2024 年拟实施中期分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年6月18日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 3、审议通过了 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-032 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子 公司广东顺威汽车研究院有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司广东顺 威精密模具有限公司的议案》。基于公司战略布局和经营发展需要，为进一步提 高公司运营效率，发挥产业间的协同效益，挖掘公司新的利润增长点，公司董事 会同意以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司"广东顺威汽车研究院 有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；同意以自有 资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司"广东顺威精密模具有限公司"（暂 定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），公司董事会授权经营管理层 或其授权代表人实施具体工商登记手续及办理实缴等相关事宜。 二、投资标的基本情况 1、出资方式： 本公司对子公 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-028 广东顺威精密塑料股份有限公司 1、名称：广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙） 关于全资子公司投资设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙 企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 投资设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》， 同意全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）与关 联方广州穗开股权投资有限公司（以下简称"穗开投资"）、广州穗开智造贰号 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智造贰号基金"）、广州和合穗开 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和合穗开"）、公司副总裁全建辉、公 司副总裁易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"穗开顺辉基金"），专项用于投资浙江 孔辉汽车科技有限公司 ...

Group 1: Company Overview - The company is Guangdong Shunwei Precision Plastic Co., Ltd., with stock code 002676 and abbreviation Shunwei Shares [1]. Group 2: Investor Relations Activities - The investor relations activity took place on May 22, 2024, from 15:00 to 16:30 at the company's office in Foshan, Guangdong [2]. - The event included a site visit and was attended by various investors and analysts [2][5]. Group 3: Financial Performance - In 2023, the revenue contribution from plastic air conditioning blades was 63.82%, engineering plastic products contributed 17.28%, and automotive parts and molds accounted for 18.90% of total revenue [3]. - Jiangsu Junwei's financial data for 2022 showed a revenue of CNY 701.87 million and a net profit of CNY 10.36 million; for the first nine months of 2023, the revenue was CNY 590.18 million with a net profit of CNY 40.04 million [3]. Group 4: Dividend Policy - The company has not distributed dividends for several years but is considering future plans while balancing sustainable development and capital needs [2][3]. Group 5: Business Development and Strategy - The company is focusing on enhancing its market position in the air conditioning blade sector and exploring new fields such as renewable energy and automotive thermal management [4]. - The company has established a production base in Thailand and acquired Jiangsu Junwei, which has a production base in Mexico for the North American market [4]. Group 6: Material Business - The materials segment focuses on modified plastics, with a planned production capacity of 110,000 tons per year. In 2023, the revenue from modified plastics was CNY 392 million, accounting for 17.28% of total revenue, with an 8.88% increase from 2022 [4].

广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2024年4月修订) 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《广东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简 称"《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁、总监若干人，协助总裁工作。其中，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外）由总裁提名，董事会决定其聘任、 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-106 审 计 报 告 众审字(2024)第 04427 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 权益条件成就； | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | | | 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采 | | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 第二十六条 | 本实施细则所依据的法 | 第二十六条 本实施细则未尽事宜， | | 律、法规、规章和其他规范性文件的规定 | | 按照最新颁布或修订的有关法律、行政法 | | 发生修改时，本实施细则的相应规定同时 | | 规、其他有关规范性文件和《公司章程》 | | 废止，以修改后的相关法律、法规、规章 | | 的规定执行。若本实施细则与有关法律、 | | 和其他规范性文件的规定为准。 | | 行政法规、其他有关规范性文件或《公司 | | | | 章程》的规定有冲突，则以后者为准。 | | 第二十七条 | 本实 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...