同意补选李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第六届董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。 公司新任董事长简历及具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒 体《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-033 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次（临时）会议通知于2025年7月21日以文件送达方式向公司董事、监事及高 级管理人员发出。会议于2025年7月21日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。经全体 董事共同推举，由董事苏云华先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 并及时履行信息披露义 ...

Group 1 - The core opinion of the article is that the legal opinion regarding the second extraordinary general meeting of Guangdong Shunwei Precision Plastic Co., Ltd. confirms that the meeting was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2][3][4] Group 2 - The meeting was proposed and convened by the company's board of directors, and the details were announced on July 4, 2025, including the date, time, and agenda [1][2] - The meeting took place on July 21, 2025, at 14:30, and the actual time, location, and content matched the announced details [2] - A total of 2 shareholders and representatives attended the meeting, representing 275,784,703 shares, which is 38.3034% of the total voting shares [2] Group 3 - The voting process combined on-site and online voting, with the results announced immediately after the counting [3] - The total voting results showed that 280,403,903 shares (99.7810%) were in favor, 538,300 shares (0.1916%) were against, and the abstention was 0.0274% [3][4] - Among minority shareholders, 4,619,200 shares (10.2837%) voted in favor, with 77,000 shares abstaining [4] Group 4 - The conclusion of the legal opinion states that all aspects of the meeting, including the convening process, participant qualifications, and voting results, were in compliance with legal and regulatory requirements [4]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事补选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见 附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下： 李永祥先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任公司第六届董事会董事长，广州开发区投资集团有限公司党委副书记，广州 银行股份有限公司监事。曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北 房地产开发有限公司、广州市科城规划勘 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-034 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事补选完成及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事补选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见 附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法 定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续， 并及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议； 2. 公司第六届董事会第二十 ...

2025 年第二次临时股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和 出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-032 广东顺威精密塑料股份有限公司 3. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二 楼 1 号会议室。 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次（临时）会议通知于2025年7月21日以文件送达方式向公司董事、监事及高 级管理人员发出。会议于2025年7月21日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。经全体 董事共同推举，由董事苏云华先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-033 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告 三、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议； 2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。 同意补选李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至 ...

顺威股份（002676）公告，公司于2025年7月21日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于 补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任 公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股 东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 ...

Group 1 - The chairman of Guangdong Shunwei Precision Plastic Co., Ltd., Zhang Fang, resigned due to a job adjustment, and his resignation will not affect the normal operation of the board or the company's management [1][2] - The company held a board meeting on July 3, 2025, to approve the election of a new non-independent director, Li Yongxiang, to replace Zhang Fang [1][2] - Li Yongxiang's term will last until the end of the current board's term, and he will also take over Zhang Fang's roles in various committees [1][2] Group 2 - Li Yongxiang, born in January 1975, is currently the deputy general manager of Guangzhou Development Zone Investment Group and has no shares in the company [2][3] - He has no connections with shareholders holding more than 5% of the company and has not faced any penalties from regulatory bodies [3]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 鉴于公司董事长张放先生因工作岗位调整原因辞去公司第六届董事会非独 立董事、董事长及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股 股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员 会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名李永祥先生为公司第六届非独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李 永祥先生当选后将接任张放先生原担任的公司第六届董事会薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务，任期与第六届董事会任 期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次（临 ...