证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于2023年10月22日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会 议于2023年10月27日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。 表决结果：同意 7 票、 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议 于 2023 年 10月 27 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东、实际控制人及其他关联方）不得强令或强 制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-042 关于为子公司提供担保的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿 元担保的议案》，同意公司 2023 年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止，上述事项的具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日在 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司向子公司提 供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的公告》（公告编号：2023- ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《商品期货套期保值业务管理制度》修订对照表 根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规及规范性文件的规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范 和控制风险，结合公司实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》相 关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 标题：《期货套期保值业务管理制度》 | 标题：《商品期货套期保值业务管理 | | | 制度》 | | | 注：制度中涉及的"期货"均改为"商品 期货"。 | | 第三条 公司进行商品期货套期保值业 | 第三条 公司进行商品期货套期保值 | | 务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 | 业务的期货品种，只限于生产经营相关的 | | 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的 | 产品或者所需的原材料，目的是借助期货 | | 价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避 | 市场的价 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月修订稿） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 未经公司董事会/股东大会审议通过，公司及各子公司不得擅自进行商品期货套期保值 业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工 具规避现货交易中材料价格波动风险，公司及各子公司不得违反套期保值宗旨进行任何 以投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时 间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的 现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际 执行的时间； （三）公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户 进行商品期货套期保值业务； 1 / 11 （四） ...

根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，庞利彬女士递交的辞职报告自 送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，庞利彬女士未持有公司股份。庞利 彬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总裁庞利彬女士的书面辞职报告。庞利彬女士因个人原因辞去公司副总裁职 务。辞职后，庞利彬女士不再担任公司及分子公司任何职务。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司及公司董事会对庞利彬女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码:002676 证券简称:顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|--------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | | | √其他:2023 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | | 线上参与 2023 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | 及人员姓名 | 动的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 | 日(星期二)下午 15:45-17:00 | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( | | 地点 | | | | | 董事长:张放先生 | | | 上市公司接待 | 总裁:罗华 ...

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-035 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9 月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长张放先生、总裁罗华先生、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生、 副总裁兼财务负责人易雨先生将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者普遍关注的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大 投资者踊跃参与! 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 ...