广东顺威精密塑料股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，为保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司、各分子公司以战略投资、产业 投资、财务投资为目的，通过各种形式（包括但不限于新设全资/控股/参股公司、 合伙企业，或通过增资扩股、受让股权等方式）对外出资而形成权益（包括公司 1 / 7 股权、合伙企业合伙份额、股权投资基金份额等）的行为。 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属全资与控股各级公司对外投资业务，有效控制投资风险，提高投资效益，合 理有效运用资金，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东顺威精密塑料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《对外投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 第二条 对外投资管 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-044 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 （临时）会议通知于2023年10月29日以邮件送达方式向公司董事发出。会议于 2023年10月31日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据公司总裁提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘 任全建辉为公司副总裁。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满 时止。公司副总裁全建辉简历见附件。 全建辉具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥509,026,784.94, representing a 17.22% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥1,672,193,465.21, up 15.69% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥121,089.04, a decrease of 60.96% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥30,461,468.46, down 16.21% compared to the previous year[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0002, down 50.00% year-over-year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.0002, reflecting the same percentage decrease[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,672,193,465.21, an increase of 15.7% compared to ¥1,445,358,246.70 in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥30,471,801.39, a decrease of 14.1% from ¥35,739,045.29 in Q3 2022[23] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥30,461,468.46, a decrease of 16.4% compared to ¥36,356,507.39 in the same period last year[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥29,366,248.43, down from ¥36,298,052.84 year-on-year, reflecting a decline of 19.1%[24] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0423, compared to ¥0.0502 in the previous year, representing a decrease of 15.6%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,538,472,243.61, a 10.87% increase from the end of the previous year, and equity attributable to shareholders was ¥1,173,296,282.96, up 2.57%[4] - The company's total liabilities increased to ¥1,348,772,705.25 as of September 30, 2023, compared to ¥1,129,338,388.40 at the beginning of the year, reflecting a rise of 19.4%[20] - Long-term borrowings increased to ¥136,000,809.79 as of September 30, 2023, compared to ¥66,199,738.05 at the beginning of the year, a significant rise of 105.5%[20] - The company's inventory as of September 30, 2023, was ¥421,086,577.88, slightly down from ¥433,176,483.63 at the beginning of the year, a decrease of 2.5%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥25,954,507.94, a decrease of 15.81% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,060,071,804.55, an increase of 19.5% from ¥886,698,889.14 in the same period last year[27] - The net cash flow from operating activities was -¥25,954,507.94, worsening from -¥22,410,990.78 year-on-year[27] - Cash inflow from financing activities was ¥607,001,797.98, up 14.1% from ¥531,789,509.51 in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities increased to ¥20,424,839.45, compared to ¥18,481,079.21 in the same period last year[28] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥134,786,806.76, an increase from ¥120,376,805.23 year-on-year[28] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥46,077,030.34, marking a 49.23% increase compared to the previous year, indicating a focus on increasing R&D activities[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥46,077,030.34, an increase of 49.5% compared to ¥30,876,415.31 in Q3 2022[23] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 26.621 million[10] - The largest shareholder, Guangzhou Kaidou Intelligent Manufacturing Industry Investment Group Co., Ltd., holds 29.14% of the shares, totaling 209.785 million shares[10] - The top ten shareholders hold a total of 309.5 million shares, with no known relationships or concerted actions among them[10] - The company has a total of 5.022 million shares held by individual shareholder Wang Hui, with additional holdings through margin trading[11] Other Significant Events - The company completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Shunwei Excellent Real Estate Development Co., Ltd., on January 6, 2023[12] - The company sold 800,000 shares of Shanghai Rural Commercial Bank at an average price of 6.15 RMB per share, generating approximately 491.38 million RMB in cash flow[16] - The sale of shares is expected to impact the company's net profit for 2023 by approximately 15.74 million RMB, accounting for 0.37% of the audited net profit for 2022[16] - The company has established a strategic cooperation framework with the Li Cang District Industry and Information Bureau to promote the development of the Qingdao Shunwei Intelligent Manufacturing Industrial Base[16] - The company has initiated the establishment of the Guangzhou Suikai Zhijing Equity Investment Partnership, which has completed registration and filing procedures[14] Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to the parent company, with a net amount of -¥1,095,220.03 compared to -¥58,454.55 in the previous year[24] Audit Status - The company has not yet audited the Q3 2023 report, indicating that the figures are subject to change[29]

建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 公司的盈利能力和抗风险能力。 第二条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略指导原则，投资项目必须符合国家产业发展规划和政策，符合公 司总体战略发展规划，培育和发展战略性新兴产业，提升公司核心竞争力和整体 实力； 广东顺威精密塑料股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属全资与控股各级公司对外投资业务，有效控制投资风险，提高投资效益，合 理有效运用资金，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东顺威精密塑料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《对外投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 （三）民主决策原则，投资的决策过程应遵照本制度规定的流程执行，经各 部门机构逐级审批，以保障投资决策更加科学民 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称"公司"）及其下属子公司生产改 性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）， 其价格受市场的影响较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险， 控制公司生产经营成本，公司决定开展聚丙烯、聚氯乙烯的套期保值业务，利用 期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对 稳定。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 （五）专业人员配备情况 公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值 业务，拟定商品期货套期保值业务计划并在董事会授权范围内予以执行。 公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种， 包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。 （二）交易额度及期限 根据实际业务需要，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审 批有效期内任一交易日 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-040 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提 高公司抵御原材料价格波动的能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称 "公司"或"顺威股份"）及其下属子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保 值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超 过人民币 1,000 万元。 2、交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙 烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂 牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 3、2023 年 10 月 27 日，公司第六届 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事：余鹏翼 王 猛 曾 燕 2023年10月27日 公司开展商品期货套期保值业务是为规避生产经营中的原材料成本大幅波 动风险，控制公司生产经营成本，提高公司抵御原材料市场价格波动风险的能 力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 前述事项是围绕公司实际经营业务且在保证正常生产经营的前提下开展，不以 投机为目的。公司已制定《商品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制， 落实风险防范措施，为公司从事商品套期保值业务制定了具体操作规程。同时 公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司 及其下属子公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性。本事项符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其 下属子公司根据实际经营情况，开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以 循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过已审议 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-041 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一） 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间任意时间。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第三次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委 ...