证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二 楼 3 号会议室。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间 1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:30。 2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 1 日 9:15 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四） 1 / 7 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-035 广东顺威精密塑料股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于为全资子公司申请并购贷款授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度并提供担保情况概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 13 日召开的第六届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总 额等值人民币 47 亿元的议案》及《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值 人民币 9.86 亿元担保的议案》，同意公司及下属子公司 2024 年度向相关金融机 构申请总额等值人民币 47 亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等相关业务。并同意公司 2024 年度向控股 子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保。其中，公司计划为广州顺 威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）向金融机构申请不超 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 （临时）会议通知于2024年7月15日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年7月16日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-034 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保 的议案》； 为进一步满足子公司资金需求，保持稳健发展，同意公司全资子公司广州顺 威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）向招商银行股份有限公司（以 下简称"招商银行"）广州分行和民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"） 广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币 29,250 万元， ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-033 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）分别 于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第六次（临时）会 议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议 案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能 源"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟 精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"、"目标公司"）75%股权 （以下简称"本次收购"、"本次交易"）。公司全资子公司顺威新能源与骏伟 实业有限公司、刘伟铿、周光辉、陆福中及李源昌（上述自然人为目标股权最终 持有人）签署了《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-030 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 （临时）会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会 议于 2024 年 6 月 18 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年拟实施中期分红的议案》。 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年拟实施中期分红的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-031 广东顺威精密塑料股份有限公司 一、基本情况 公司董事会认为本议案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司 的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 公司高度重视投资者回报，维护投资者权益，为进一步贯彻落实监管政策导 向，使广大投资者及时分享公司发展红利，增强投资者获得感，公司董事会同意 公司拟于 2024 年实施中期分红。 后续公司将根据《公司章程》相关规定及 2024 年半年度净利润水平制定具 体的中期分红方案，最终分红方案以董事会审议通过的为准。 二、审议程序及意见 （一）审议程序 本议案已经公司第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第六次（临 时）会议审议通过。后续公司将制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后， 提交股东大会审议并实施。 （二）董事会意见 关于 2024 年拟实施中期分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年6月18日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 3、审议通过了 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-032 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子 公司广东顺威汽车研究院有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司广东顺 威精密模具有限公司的议案》。基于公司战略布局和经营发展需要，为进一步提 高公司运营效率，发挥产业间的协同效益，挖掘公司新的利润增长点，公司董事 会同意以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司"广东顺威汽车研究院 有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；同意以自有 资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司"广东顺威精密模具有限公司"（暂 定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），公司董事会授权经营管理层 或其授权代表人实施具体工商登记手续及办理实缴等相关事宜。 二、投资标的基本情况 1、出资方式： 本公司对子公 ...