证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-028 广东顺威精密塑料股份有限公司 1、名称：广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙） 关于全资子公司投资设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙 企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 投资设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》， 同意全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）与关 联方广州穗开股权投资有限公司（以下简称"穗开投资"）、广州穗开智造贰号 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智造贰号基金"）、广州和合穗开 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和合穗开"）、公司副总裁全建辉、公 司副总裁易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"穗开顺辉基金"），专项用于投资浙江 孔辉汽车科技有限公司 ...

Group 1: Company Overview - The company is Guangdong Shunwei Precision Plastic Co., Ltd., with stock code 002676 and abbreviation Shunwei Shares [1]. Group 2: Investor Relations Activities - The investor relations activity took place on May 22, 2024, from 15:00 to 16:30 at the company's office in Foshan, Guangdong [2]. - The event included a site visit and was attended by various investors and analysts [2][5]. Group 3: Financial Performance - In 2023, the revenue contribution from plastic air conditioning blades was 63.82%, engineering plastic products contributed 17.28%, and automotive parts and molds accounted for 18.90% of total revenue [3]. - Jiangsu Junwei's financial data for 2022 showed a revenue of CNY 701.87 million and a net profit of CNY 10.36 million; for the first nine months of 2023, the revenue was CNY 590.18 million with a net profit of CNY 40.04 million [3]. Group 4: Dividend Policy - The company has not distributed dividends for several years but is considering future plans while balancing sustainable development and capital needs [2][3]. Group 5: Business Development and Strategy - The company is focusing on enhancing its market position in the air conditioning blade sector and exploring new fields such as renewable energy and automotive thermal management [4]. - The company has established a production base in Thailand and acquired Jiangsu Junwei, which has a production base in Mexico for the North American market [4]. Group 6: Material Business - The materials segment focuses on modified plastics, with a planned production capacity of 110,000 tons per year. In 2023, the revenue from modified plastics was CNY 392 million, accounting for 17.28% of total revenue, with an 8.88% increase from 2022 [4].

广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2024年4月修订) 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《广东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简 称"《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁、总监若干人，协助总裁工作。其中，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员（董事会秘书除外）由总裁提名，董事会决定其聘任、 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 权益条件成就； | | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆 | | | | 所属子公司安排持股计划； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 | | | | 采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | | | 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采 | | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 第二十六条 | 本实施细则所依据的法 | 第二十六条 本实施细则未尽事宜， | | 律、法规、规章和其他规范性文件的规定 | | 按照最新颁布或修订的有关法律、行政法 | | 发生修改时，本实施细则的相应规定同时 | | 规、其他有关规范性文件和《公司章程》 | | 废止，以修改后的相关法律、法规、规章 | | 的规定执行。若本实施细则与有关法律、 | | 和其他规范性文件的规定为准。 | | 行政法规、其他有关规范性文件或《公司 | | | | 章程》的规定有冲突，则以后者为准。 | | 第二十七条 | 本实 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-106 审 计 报 告 众审字(2024)第 04427 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年4月修订） 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》等规定和要求，2023 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： | 一、 会计师事务所基本情况 | | --- | | 会计师事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 1985 | 9 | 1 | 日 | 组织形式 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | | | | 1630 | 号 | 5 | 幢 | 10 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-016 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1. 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及下属子公司对 2023 年末应收票据、应收账款、其他应收 款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查， 对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测 试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。 2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）《广东顺威精密 塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有 关规定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"） 董事长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东大会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会秘书处（以下简称"董秘处"），董事长办公会议相应事项由公司董秘处负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、运营风控中 心负责人、战略及投资中心负责人、经营管理中 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（曾燕） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 曾燕先生，1984年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、 中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司 （002431）独立董事。自2023年6月16日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、 独立董事 ...