为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东、实际控制人及其他关联方）不得强令或强 制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《商品期货套期保值业务管理制度》修订对照表 根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规及规范性文件的规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范 和控制风险，结合公司实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》相 关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 标题：《期货套期保值业务管理制度》 | 标题：《商品期货套期保值业务管理 | | | 制度》 | | | 注：制度中涉及的"期货"均改为"商品 期货"。 | | 第三条 公司进行商品期货套期保值业 | 第三条 公司进行商品期货套期保值 | | 务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 | 业务的期货品种，只限于生产经营相关的 | | 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的 | 产品或者所需的原材料，目的是借助期货 | | 价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避 | 市场的价 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月修订稿） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 未经公司董事会/股东大会审议通过，公司及各子公司不得擅自进行商品期货套期保值 业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工 具规避现货交易中材料价格波动风险，公司及各子公司不得违反套期保值宗旨进行任何 以投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时 间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的 现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际 执行的时间； （三）公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户 进行商品期货套期保值业务； 1 / 11 （四） ...

根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，庞利彬女士递交的辞职报告自 送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，庞利彬女士未持有公司股份。庞利 彬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总裁庞利彬女士的书面辞职报告。庞利彬女士因个人原因辞去公司副总裁职 务。辞职后，庞利彬女士不再担任公司及分子公司任何职务。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司及公司董事会对庞利彬女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码:002676 证券简称:顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|--------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | | | √其他:2023 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | | 线上参与 2023 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | 及人员姓名 | 动的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 | 日(星期二)下午 15:45-17:00 | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( | | 地点 | | | | | 董事长:张放先生 | | | 上市公司接待 | 总裁:罗华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,163,166,680.27, representing a 15.04% increase compared to ¥1,011,125,040.98 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.83% to ¥30,340,379.42 from ¥36,046,374.04 year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,570,863.45, down 10.97% from ¥30,967,598.12 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities improved by 43.28%, reaching -¥40,333,101.34 compared to -¥71,103,765.31 in the same period last year[18]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,526,312,283.87, an increase of 10.34% from ¥2,289,665,481.03 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.75% to ¥1,175,389,130.03 from ¥1,143,930,034.53 at the end of the previous year[18]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.62% from 3.23% in the previous year[18]. - The gross profit margin has slightly decreased due to a decline in the gross margin of automotive parts and mold businesses[60]. - The company's gross profit margin for automotive parts was 21.56%, despite a year-on-year increase in costs by 50.86%[66]. - The company's gross profit margin for plastic air conditioning blades improved to 19.52%, up from 18.05% in the previous year[66]. Market Performance - In the first half of 2023, the domestic air conditioning market saw a production of 97,344,000 units, a year-on-year increase of 14.2%[25]. - The sales of air conditioners reached 98,240,000 units, reflecting a 12.7% year-on-year growth, with domestic shipments increasing by 24.8% to 57,782,000 units[25]. - In the first half of 2023, China's automotive production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[27]. - New energy vehicle production and sales in China for the same period were 3.788 million and 3.747 million units, showing significant year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[27]. Research and Development - R&D investment increased by 28.12% year-on-year, amounting to CNY 22.34 million in the first half of 2023[62]. - The company holds 326 patents in fan blade technology, including 20 invention patents, demonstrating strong R&D capabilities[52]. - The company has established a materials R&D center that has developed new high-performance materials, contributing to its competitive edge[53]. - The company holds a total of 85 valid national patents in intelligent manufacturing, including 6 invention patents and 75 utility model patents[54]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 22,342,457.83, an increase of 27.00% from CNY 17,439,340.63 in the same period last year[168]. Production and Operations - The company employs a "sales-driven production" model, organizing production based on customer orders and inventory levels[40]. - The company achieved a production efficiency increase of over 30% with the full automation of the flexible integrated production line for axial flow fan blades in the first half of 2023[54]. - The AI visual defect detection system has achieved a 100% full inspection rate for axial flow fan blades, with a non-conformance detection rate of 99.3%[54]. - The company integrates precision mold design and manufacturing with component production, focusing on automotive IP components and ventilation systems[32]. - The company is strategically located in regions with high concentrations of manufacturing, such as the Pearl River Delta and Yangtze River Delta, optimizing supply chain efficiency[45]. Environmental and Social Responsibility - The company has installed 7.8 MW of photovoltaic power generation equipment, utilizing 6.12 million kWh annually to significantly reduce carbon emissions and packaging costs[100]. - In the first half of 2023, the company did not experience any major environmental pollution incidents, adhering strictly to national environmental protection laws[109]. - The company has implemented a long-term environmental management mechanism by revising and improving various environmental management systems and conducting training for employees[97]. - The company has established a hazardous waste temporary storage facility to ensure standardized collection and disposal of hazardous waste[99]. - The company has achieved compliance with national emission standards for pollutants, including waste gas, noise, and solid waste[98]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including providing internship opportunities for students and supporting local education and health[107]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with a participation rate of 37.88%[90]. - There were significant changes in the board of directors and management on June 16, 2023, including the election of new independent directors[91]. - The company has passed ISO45001 and ISO14001 certifications, demonstrating commitment to occupational health and safety as well as environmental management[108]. - The company emphasizes employee rights protection, implementing comprehensive labor contracts and social insurance systems[103]. - The company has committed to maintaining independence and avoiding competition with its subsidiaries[112]. Financial Position and Capital Structure - The total number of shares remains at 720,000,000, with 719,964,834 shares being unrestricted[144]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,199[147]. - The largest shareholder, Guangzhou Kaichuang Intelligent Manufacturing Investment Group Co., Ltd., holds 29.14% of the shares, totaling 209,785,341 shares[147]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[116]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[113]. - The company has no related party debts or receivables during the reporting period[124]. - The company has completed the registration of the investment fund and filed for private fund record with the China Securities Investment Fund Industry Association as of April 6, 2023[123]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries is CNY 70,600 million, with an actual guarantee balance of CNY 1,832.7 million, accounting for 1.56% of the company's net assets[133].

法定代表人：张放 主管会计工作的负责人：易雨 会计机构负责人：张晴 | 编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2023 | 年半年度占 2023 | 2023 年半年 度资金占用的 | 2023 年半年度 偿还累计发生金 | 年半年度期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 利息 | 额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二次会议 及2023年半年度报告相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司证券发行管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》 以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 六届董事会第二次会议审议相关事项及2023年半年度报告相关事项进行了审核， 现基于独立判断立场，发表如下意见： 2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 一、 关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独 立意见 1、资金占用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金（或资产）的情况，也不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。 根据公司第五届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会审议通过的 《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的议案》， 公司及所属子公司根据各银行授信要 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与顺威股份 2022 年度网上业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 说明会 总裁：罗华先生 上市公司接待人员 副总裁兼财务负责人：易雨先生 姓名 董事兼董事会秘书：李笛鸣先生 独立董事：余鹏翼先生 公司已于 2023 年 4 月 22 日披露 2022 年年度报告，为 便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营 状况及财务状况等问题，公司于 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"举行了 投资者关系活动主 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会互动交流内 要内 ...