中兴财光华审会字（2024）第 327032 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figov.cn）"进行查 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 深圳市奋达科技股份有限公司 | 55 | | | --- | --- | | . | . | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | Zhongxingcai Guanghua Certified Public Account ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchenamenwai. Avenue Xicheng District.Beijing,China -AX-010-5280560 审计报告 我们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31 目的合 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人秦伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济 学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004 年起历任深圳中诚信信 用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证 券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚 鼎富投资管理有限公司创始合伙人、深圳拓邦股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人已按照公司所适用的监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查。经自查，本人符合相关法律法规中对独立董 事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符 合担任独立董事的独立性要求。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，其中 1 次以现场方式召开，7 次以现场 结合通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下： 1 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公 司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。具体情况为： | 序号 | 会议名称 | | | 召开日期 | | | 审议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 五届一次监事会 | 2023 | 年 | 2 月 | 21 | 日 | 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案 1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | 2 | 五届二次监事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 | | | | | | | | | | 2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | | | | 3 ...

2024 年 4 月 23 日 董事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务报表能够 更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务 信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯更正事项。公司将在今后 的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。 特此说明。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》，现就该事项说明如下： ...

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王岩先生、秦伟先生、郑丹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-027 深圳市奋达科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联人 进行房屋租赁、销售商品等日常关联交易，预计2024年日常关联交易总金额不超 过8,300万元。公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事肖奋、肖韵、肖晓及关联监事王乃奎均已回避表决。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 2024 年预计发 生额（万元） 2024 年 1-3 月 实际发生额 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-031 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 327077 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查询 "一 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accoun ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第327077号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 奋达科技公 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 二、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，2024 年公司与关联 人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、 公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，确定关联交易价格，未发现 通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交至第五届董事会第十一 次会议审议。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 702 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立 董事王岩先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。经 全体独立董事审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对 ...