深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市奋达科技股份有限公司的关注函 1.未对股权转让系列补充协议履行临时公告义务。2021 年 12 月，你公司与相关方签订子公司《股权转让协议》。2022 年 4 月至 12 月期间，你公司就上述事项签署 4 份补充协议，对《股 权转让协议》的支付条款作出了实质调整，构成重大事件的较大 进展或变化。公司未对 4 份协议履行临时公告。 2.未确认 2021 年资产负债表日后调整事项。2022 年 4 月 15 日，你公司与相关方签订《补充协议》，对上述《股权转让协议》 中相关费用作进一步明确，构成 2021 年资产负债表日后调整事 1 项。公司未按规定对 2021 年财务报告进行调整，影响了相关财 务信息披露的准确性。 你公司及相关当事人涉嫌违反了本所《股票上市规则》的相 关规定。根据《股票上市规则》的相关规定，本所将对你公司及 相关当事人采取相应措施。 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规 定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-065 深圳市奋达科技股份有限公司 二、未确认 2021 年资产负债表日后调整事项 关于公司及相关人员收到深圳证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到了 中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《关于对 深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283 号）、 《关于对肖奋等人采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕284 号），现将相关 内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 1、《关于对深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕 283 号） "深圳市奋达科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题： 一、未对股权转让系列补充协议履行临时公告义务 2021 年 12 月，你公司与相关方签订子公司《股权转让协议》。2022 年 4 月至 12 月期间，你公司就上述事项签署 4 份补充协议，对《股权转让协议》的 支 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-066 深圳市奋达科技股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 一、协议签署概况 为共促发展，实现共赢，进一步抓住机器人产业发展机遇，深圳市奋达科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与上海非夕机器人科技有限公司 （以下简称"非夕机器人"或"乙方"）本着平等互利、合作共赢的原则，于近 日共同签署了《战略合作框架协议》（以下简称"协议"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次 签署的协议无需提交股东大会和董事会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、合作对手方介绍 公司名称：上海非夕机器人科技有限公司 法定代表人：王世全 注册资本：2,000 万元人民币 成立日期：2016 年 11 月 17 日 注册地址：上海市闵行区东川路 555 号丙楼 1096 室 经营范围：许可项目：技术进出口货物进出口。（依法须经批准的项目经相 关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）。一般项目：从事机器人科技、信息技术、智能化科技、软件 ...

关于奋达科技 2023 年度员工持股计划（草案）之法律意见书 广东宝城律师事务所 深圳市奋达科技股份有限公司 2023年度员工持股计划（草案） 广东宝城律师事务所 关于 之 法律意见书 致：深圳市奋达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广东宝城律师事务所（以下 简称"本所"）接受深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"奋达科技"或"公 司"）的委托，就公司拟实施的2023年度员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳市奋达科技股份有限公司2023 年度员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-064 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日交易日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交 ...

独立财务顾问报告 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 2023 年 12 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本次员工持股计划的基本原则 6 | | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | | （三）本次员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 7 | | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 9 | | | （五）本次员工持股计划的管理模式 12 | | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | | （七）员工持股计划的其他内容 20 | | | 五、独立财务顾问意见 | 21 | | （一）对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | | （二）对公司实行员工持股计划可行性的核查意见 23 | | | （三）实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | | 六、结论 | 25 | | 七、提请投资者注意的事项 | 26 | | 八、备查文件及咨询 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-062 深圳市奋达科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 原聘任的会计师事务所名称：深圳振兴会计师事务所（普通合伙）（以下简 称"振兴所"） 2、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所从事年报审计的执业 人员数量减少，本公司的审计工作量较大，其无法顺利协调其他审计人员参与完 成相应审计工作；且前任会计师事务所原为公司提供年度审计的项目组部分人员 已加入拟变更的会计师事务所。为保证审计工作的顺利开展并确保审计业务质量， 综合考虑公司业务现状和年度审计工作的安排，经充分沟通、协调和综合评估， 公司拟聘请中兴财光华为公司及子公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与振兴所进行了沟通，振兴所已明确 知悉本次变更事项并确认无异议。 3、公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 2023 年度员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 1 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计（草案）摘要 风险提示 深圳市奋达科技股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计（草案）摘要 特别提示 一、奋达科技 2023 年度员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市奋达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定制定。 一、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"奋达 科技"）2023 年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本次员工 持股计划"或"员工持股计划"）须经公 ...

关于 2023 年第二次会议的审核意见 深圳市奋达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2023 年第二次会议在公司 702 会议室以现场方式召开。根据《公司法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会在认真审查、 积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表审核意见如下： 一、关于《2023 年度员工持股计划（草案）》及其摘要的事项 1、公司《2023年度员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股 东利益的情形。 2、公司实施2023年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）有利 于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理结构，提 高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共 同体，完善员工激励和约束机制，充分调动员工的积极 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合公司实际情况，公司（包 括合并报表范围内的子公司）将开展总额度不超过 8,000 万美元（或等值外币） 的与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外 汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用， 授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额 不得超过上述额度。 2、该事项已经公司董事会审计委员会全体成员同意，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了关于《关于开展外汇套期保 值业务的议案》。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体 经营 ...