深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份 有限公司董事等职务；现任深圳市天德普 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用及资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确、客观地反映深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，基于谨慎性原 则，对公司及子公司截至2023年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的 资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具 体情况如下： 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-030 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进 行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提应收账款、其他应收款、长 期应收款信用减值损失金额分别22,431,311.47元、15,878,076.79元、15,021,246. 87元，合计金额为53,330,635.13元。 2、资产减值损失 公司对存货、固定资产等长期资产，在资产负债表日 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王岩，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士， 高级经济师，中级会计师。1982 年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招 商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商 局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知 识产权学院教授。2019 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人已按照公司所适用的监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查。 ...

监事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务报表能更 加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。 董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本 次会计差错更正事项。 深圳市奋达科技股份有限公司监事会 深圳市奋达科技股份有限公司 监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的意见 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整 的议案》。经过对该议案的审慎核查，现发表意见如下： 2024 年 4 月 23 日 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 23 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯 方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独 立董事秦伟以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议： 1.00 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《公司 2023 年年度报告》具体内容参见指定信息 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件等的要求，深圳市奋达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会及审计委员会对公司内部控制及运行情况进行 了全面检查，出具了 2023 年度内部控制自我评价报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；以总经理为代表的 经营团队负责组织领导公司内部控制的日常运行并保障该制度的有效实行。 公司内部控制目标是：通过建立和不断完善公司内部控制制度和流程，促进 对法律、法规和公司政策的遵循，以管理创新、科技创新和服务创新，不断协调 发展，提高公司经营效率和效果，实现公司长远战略目标和社会价值。营造良好 的经营环境，及时发现和纠正各种违规、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 保证公司信息披露的真实、准确、完整。本次内 ...

深圳市奋达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2、2024 年度公司董事及高级管理人员的薪酬预案符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，薪酬预案及绩效考核标准科学、合理、公平，符合行业薪酬水 平、公司发展阶段及财务状况，有利于更好地激发公司董事及高级管理人员的积 极性和创造性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会薪酬与考核委员会同意将上述事项提交公司第五届董事会第十 一次会议审议。 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 23 日 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议在公司 702 会议室以现场方式召开。根据符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会薪酬与考 核委员会在认真审查、积极调查与沟通的基础上，现就拟提交公司第五届董事会 第十一次会议的议案所涉及的相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度薪酬执行情况及 202 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决 定使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7 元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万 元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司实施股份回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式回购公司股份 2 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-021 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 控股股东肖奋及其一致行动人股东肖勇、肖晓保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东肖奋及其一致行动人股东肖勇、肖晓的通知，肖奋、肖勇、肖晓将其合计持有 的公司股份 105,000,000 股，通过协议转让方式转让给杨明焕的相关事宜，已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让概述 本次协议转让完成后，肖奋持有公司股份 280,666,347 股，占公司总股本的 15.55%，肖奋仍为公司控股股东。杨明焕持有公司股份 105,000,000 股，占公司 总股本的 5.82%，成为公司持股 5%以上股东，为公司第二大股东；若将珠海格 力金融投资管理有限公司及其一致行动人的持股比例合 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-020 深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到 本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被解除质押， 具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 肖奋 | 是 | 95,946,300 | 26.60% | 5.31% | 2022-11-29 | 2024-3-8 | 深圳市宝安区产 业投资引导基金 有限公司 | 1.本次股份解除质押基本情况 2.股东股份累计质押情况 截至 ...