深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"奋达科技"或 "公司"）2023 年度员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市奋达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划草案"）之规定，特制定《深 圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）产品多年来均以出口 外销为主，主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损失将对公司的经 营业绩造成一定的影响。 受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司（包括合并报表范 围内的子公司）将开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，不进行以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司（包括合并报表范围内的子公司）将开展总额度不超过 8,000 万美元（或等值外币）的与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，在上 述额度范围内，资金可滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起 12 个 月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度， 2、交易方式：公司（包括合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业 务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（临时）的会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达的方 式发出。 深圳市奋达科技股份有限公司 2.本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召 开。 第五届董事会第八次会议决议公告 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员同意，具体内容参见公司在巨潮 资讯网披露的《董事会审计委员会关于 2023 年第四次会议的审核意见》。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-061 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（临时）的会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达的方 式发出。本次监事会于 2023 年 12 月 12 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式 召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力，诚信状 况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2023 年度财务审计工作 和内控审计工作的要求，同意将本议案提交公 ...

关于 2023 年第四次会议的审核意见 深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年第四次会议在公司 702 会议室以现场方式召开。根据《公司法》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，董事会审计委员会在认真审查、积极调查与沟通的基础 上，现就议案所涉及的事项发表审核意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事项 根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经充分沟通、协调和综合评 估，公司不再续聘深圳振兴会计师事务所（普通合伙）（以下简称"振兴所"）， 改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公 司及子公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事 务所事项与振兴所进行了事前沟通，振兴所知悉本事项并确认无异议。 振兴所在担任公司审计机构期间，严格执行中国注册会计师审计准则，认真 履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经审核， 中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计划 （草案） 二〇二三年十二月 1 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计（草案） 2 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度员工持股计（草案） 风险提示 一、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"奋达 科技"）2023 年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本次员工 持股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种 ...

深圳市奋达科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届监事会第五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相 关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全 面的讨论与分析，现就公司 2023 年度员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 2、公司制定《2023 年度员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"） 的程序合法、有效，公司 2023 年度员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排。 4、公司本 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会对董 事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事 为会计专业人员。 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责召集和主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第一条 为强化深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

深圳市奋达科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度员工持股计划（草案）的合规性说明 深圳市奋达科技股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第1号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制定公司《2023年度员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对 本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-058 深圳市奋达科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%的公告 持股5%以上股东长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5%以上股东长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其于 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 12 月 5 日持有公司股份变动比例合计超过 1%，根 据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙） | | | 住所 | 长沙高新开发区岳麓西大道 | 号芯城科技园 栋 588 4 | | | 401E-24 房 | | | 权益变动时间 | 2023 年 7 月 26 日至 2023 | 年 12 月 5 ...