天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江亿利达风机股份有限公司（下称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天职国际")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 职国际在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为天职国际在资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 刘春彦 | 1 | 1 | 0 | | （一）基本情况 刘春彦，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | --- | --- ...

第四条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 浙江亿利达风机股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、其他规范性文 件和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 第四条 独立董事专门会议每年应当至少召开一次。此外，公司可以根据实 际需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事也可以提议召开独立董 事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应于会议召开五个工作日前（不包括开会当日） 发出会议通知。 如事项紧急的，经全体独立董事同意，可以随时发出会议通知，召集人应当 在会议上做出说明。 第六条 独立董事专门会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送 达等方式进行通知。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到 书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席会议，但非独立 董事人员对会议议案没有表决权。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"亿利达"或"公司"）于 2024年4月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，预计与关联方浙江省浙商资产管理股份有限 公司（下称"浙商资产"）及其参股或控股子公司发生提供特殊机会投资 管理服务、租赁金额不超过500万元。关联董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、 翟峰对该议案进行了回避表决。 本次预计2024年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资 产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定， 无需提交股东大会审议。具体事项如下： 一、关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 浙商资产系公司控股股东，公司与浙商资产及其参股或控股子公司发 生的特殊机会投资管理服务、租赁属于关联交易。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-012 浙江亿利达风机股份有限公司 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 何元福，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会工作情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年，监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定和要求，依法独立行使职权，认真履行各项职权和义务， 对公司重大经营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效 监督，监事会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决 议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，切实维护了公 司、全体股东以及员工的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度,公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了会议，历次会 议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了会议，具体情况如下： 2、2023年4月20日召开了第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关 于2022年度财务决算的议案》、《关于2023年度财务预算的议案》、《关于2022 年度利润分配的预案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关 于2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 孙俊，男，研究生学历，中级会计师、税务师、资产评估师。2023 年 3 月 16 日至今任公司独立董事，现任北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师、合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董事 | 亲自出席 | 委托出 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 票情况 | | | 孙俊 | 4 | 4 | 0 | 对董事会审议的 | | | | | | | 议案均投同意票 | | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 本人作为浙江亿利达风机股份有限公 ...