沈阳远大智能工业集团股份有限公司 募集资金管理和使用制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 1 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资 金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集中管理， 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"三方协议"）。 协议至少应当包括以下内容： 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律法规和《沈阳远大智能工业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-045 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新 制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况 公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 废止 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。具备足 够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对 于审计机构的要求，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 审计委员会委员：石海峰、彭安林、花迪 2025 年 10 月 28 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司续聘 2025 年度审计机构的履职情况说明 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-044 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议 事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主 要内容为： 1.取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 2.将"股东大会"调整为"股东会"； 3.增加和修改"独立董事"、"董事会专门委员会"章节； 4.增加"独立董事专门会议"相关内容； ...

1.中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-043 1.基本信息 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度公司业务概览表 | 项目 | 数量/金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 年度末合伙人数量 2024 | 人 100 | - | | 2024 年度末注册会计师人数 | 550 人 | - | | 2024 年度末签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 | 123 人 | - | | 2024 年收入总额（经审计） | 80,831.77 万元 | - | | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-046 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度报 告的议案》； 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审 计机构的议案》； 经核查，监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面地了解，同意续聘中审 ...

关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十四次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方 式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》； 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确和完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营 业绩，同意公司《2025 年第三季度报告》的报出。 证券代码：002689 证券简称：远大 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 333 million, representing a year-on-year increase of 22.84% [1] - The net profit for the third quarter was 20.49 million, showing a significant year-on-year growth of 4504.81% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 848 million, which is a year-on-year increase of 14.38% [1] - The net profit for the first three quarters was 41.82 million, reflecting a substantial year-on-year increase of 609.62% [1]