沈阳远大智能工业集团股份有限公司 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事石海峰、郑水园、花迪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等要求，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石海峰、郑水园、花迪的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

内部控制审计报告 CAC 证内字【2024】0010 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远大智能于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 CAC 证内字[2024]0010 号 沈阳远大智能工业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我 们审计了沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"远大智能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第一条 为了规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中华人民共和国（以下简称"中国"）有关法律、法规的 规定，制定本公司章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《商务部关于设立外商投资股份有限公司若 干问题的暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）和其他相关法律、行政法规的规 定成立的中外合资股份有限公司。公司经沈阳市对外贸易经济合作局于 2010 年 10 月 29 日作出的《关于同意沈阳博林特电梯有限公司变更为外商投资股份有限 公司的批复》（沈开外经贸发〔2010〕38 号）批准，由沈阳博林特电梯有限公司 整体变更设立。公司在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照号 210100400011712。 公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照记载的事项发生变更 的，公司须依法办理变更登记，更换营业执照。 第三条 公司于 2012 年 6 月 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全 体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、 对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了 有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、监事会人员变动情况 报告期内，白雪峰先生因个人原因，其申请辞去第五届监事会职工代表监事 职务，公司于 2023 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决， 同意补选唐满昌先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审 议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 靳翎女士因达到退休年龄，其申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务， 公司于 2023 年 11 月 7 日召开第五届监事会第七次（临时）会议 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月7日（星期二）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-028 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事会长康宝华先生，董事、总 经 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-022 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十二次会议(以 下简称"本次会议")的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告的议案》； 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《2023 年年度报告全文》中"第 三节"、"第四节"，刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津。前身天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国 恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的 会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质， 后经脱钩改制和数次机构重组及更名，将若干家具有各 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修 订前后内容对照如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一百七十九条 公司董事会应按照公司利润分 | 第一百七十九条 公司董事会应按照公司利润分 | | 配政策并结合公司盈利情况、资金需求提出合理 | 配政策并结合公司盈利情况、资金需求提出合理 | | 的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股 | 的分红建议和预案、制定股东回报规划，经董事 | | 东大会批准。 | 会审议通过后提交股东大会批准。审议利润分配 | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-019 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以电话形式向各位董事发出了召开第五届董事会第十一次（临时）会议 （以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《豁免公司第五届董事 会第十一次（临时）会议通知期限的议案》； 经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会第十一次（临时）会议通知 期限，不再提前五日发出会议通知，决定 2024 年 4 月 24 日召开第五届董 ...

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 深圳证券交易所对公司关注函的说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 深圳证券交易所对公司关注函的说明 深圳证券交易所上市公司管理一部： 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对沈阳远大智 能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到贵部 《关于对沈阳远大智能工业集团股份有限公司关注函》（公司部关注函【2024】 第 69 号）（以下简称"《关注函》"），针对《关注函》中提及的事项，回复 如下： 你公司于 2024 年 4 月 23 日披露的对我部关注函（公司部关注函〔2024〕 第 59 号）的回复中称，你公司前期披露的 2023 年业绩预告已考虑以房抵债交 易的有关影响，但由于对以房抵债交易的性质是否属于非经常性损益理解不透 彻导致列报错误，使得业绩预告中"扣除非经常性损益后的净利润"（以下简称 "扣非后净利润"）财务数据有误，你公司因此进行业绩预告修正，并于同日披 露了《2023 年度业绩预告修正公告》。 修正后的业绩预告显示，报告期内你公司预计扣非后净利润由盈利 1,222. ...