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美亚光电:独立董事制度
2023-12-14 08:05
合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及其他规范性文件,并结合公司实际,制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会,并根据实际需要设置薪酬和考核委员会、提名 委员会、战略等专门委员会。审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员 中独立董事应当过半数,并担任召 ...
美亚光电:关于美亚光电2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
2023-12-14 08:02
法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 地址:安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话:(0551)62631164 传真:(0551)62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 天律意 2023 第 03097 号 致:合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所(以下简称"本所")接受合肥美亚光电技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派李军、吕光律师(以下简称"本所律师") 作为公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律 顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法 ...
美亚光电:关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
2023-11-13 09:01
证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2023-033 合肥美亚光电技术股份有限公司 的核查意见及公示情况说明》。 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司")本次合计回购注 销2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的9名已离职激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票62,300股,占回购注销前公司总股本的 0.0071%。其中,首次授予部分限制性股票的回购价格为14.36154元/股,预留 授予部分限制性股票的回购价格为11.18元/股,回购金额共计816,458元。 2、截至2023年11月13日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。上述限制性股票回购 注销手续完成后,公司总股本将由882,392,700股减少至882,330,400股。 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一)2021年10月31日,公司第四届董事会第 ...
美亚光电(002690) - 2023年10月31日投资者关系活动记录表
2023-11-01 08:31
证券代码:002690 证券简称:美亚光电 合肥美亚光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:T2023-008 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 博时基金 张锦 弘尚资产 张之馨 中泰证券 郑雅梦 宁银理财 丁雨婷 华泰证券 甘力 星石投资 陈飞 活动参与人员 Harding Loevner 高棨孟 莫尼塔 陈兵 天风证券 张钰莹 重阳投资 吴伟荣 Arisaig Partners 文舒 中欧基金 邓达 东北证券 方心宇 旌安投资 兰盛泽 接待人员 董事会秘书 程晓宏 时间 2023年 10月31日 地点 合肥美亚光电技术股份有限公司 形式 现场调研 ...
美亚光电(002690) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-25 16:00
Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥689,848,597.23, an increase of 15.87% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥216,873,201.61, a decrease of 6.79% compared to the same period last year[6] - Net profit excluding non-recurring items was ¥210,159,497.89, down 10.28% year-over-year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,657,150,331.59, an increase of 10.54% compared to ¥1,499,638,185.64 in Q3 2022[33] - Net profit for Q3 2023 was ¥563,165,456.23, slightly up from ¥556,932,950.69 in Q3 2022, representing a growth of 1.21%[35] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.6380, compared to ¥0.6316 in the previous year, indicating a marginal increase[35] - The company reported a comprehensive income total of ¥533,243,946.89 for the quarter, compared to ¥472,449,865.06 in Q3 2022, marking an increase of 12.85%[35] Cash Flow - Operating cash flow net amount for the year-to-date increased by 202.02% to ¥409,291,092.86[6] - Cash flow from operating activities increased by 68.10% year-over-year, driven by higher cash receipts from sales[13] - Cash flow from operating activities was ¥1,597,616,255.92, an increase from ¥1,474,753,943.13 in Q3 2022, showing a growth of 8.33%[36] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥409,291,092.86, a significant increase from ¥135,518,059.18 in Q3 2022, representing a growth of approximately 201%[39] - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,730,361,244.90, compared to ¥1,577,436,534.77 in the same period last year, indicating an increase of about 9.7%[39] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,321,070,152.04 from ¥1,441,918,475.59, reflecting a reduction of approximately 8.4%[39] - The company received tax refunds amounting to ¥82,411,634.17, an increase from ¥72,739,709.57 in the previous year, representing a growth of approximately 13.1%[39] - The company paid cash to employees totaling ¥264,935,583.29, which is an increase from ¥224,400,365.25, indicating a rise of about 18%[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,256,184,231.20, a decrease of 1.77% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities stood at ¥668,802,109.27, a slight increase from ¥665,698,483.94 in the previous quarter[33] - The total assets of the company as of September 30, 2023, are RMB 3.26 billion, a decrease from RMB 3.31 billion at the beginning of the year, indicating a decline of about 1.76%[24] - The company has a total of 793.66 million in non-current assets, down from 827.23 million at the beginning of the year, reflecting a decrease of about 4.06%[24] - Deferred income decreased to ¥29,183,507.74 from ¥33,175,500.49, reflecting a reduction of 12.06%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,828, with the top 10 shareholders holding 79.92% of the shares[17] - Tian Ming, a domestic individual, holds 60.91% of the shares, amounting to 537,462,900 shares[17] - The top 10 shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited with 10.47% and National Social Security Fund with 2.39%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,587,382,121.93, down from ¥2,649,221,170.17 in the previous quarter, a decrease of 2.34%[33] Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 45.34% compared to the beginning of the year, primarily due to revenue growth[13] - Accounts receivable increased to RMB 514.24 million from RMB 353.81 million, reflecting a growth of approximately 45.38%[24] - The company's inventory as of September 30, 2023, stands at RMB 516.61 million, an increase from RMB 472.97 million, showing a growth of approximately 9.20%[24] Investment and Other Income - Investment income decreased by 77.11% year-over-year due to a reduction in the scale of cash management[13] - The company reported a 154.06% increase in non-operating income compared to the previous year, attributed to other income growth[13] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥85,723,020.54, slightly higher than ¥83,782,971.16 in the same quarter last year, indicating a focus on innovation[33] Stock Repurchase and Fund Allocation - The company approved the repurchase and cancellation of 62,300 restricted stock units from departed employees, which is currently being processed[21] - The company has allocated RMB 19.45 million of excess funds for permanent working capital supplementation, which has been completed[21]
美亚光电:关于注销募集资金账户的公告
2023-09-27 09:05
证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2023-031 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询 价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股(A 股)股票 5000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日,本公司已收到募集资金 850,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 "大华验字 [2012]216 号"《验资报告》验证确认。 二、募集资金的存放与管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公 ...
美亚光电(002690) - 2023年9月25日投资者关系活动记录表
2023-09-26 07:14
证券代码:002690 证券简称:美亚光电 合肥美亚光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:T2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 上海景领投资 张训苏 冯珺 中泰证券 郑雅梦 中金公司 张杰敏 合远基金 庄琰 汇添富基金 卞正 活动参与人员 华泰证券 杨任重 华泰证券自营 汤捷 甘力 李锋 明泽资本 侯振飞 接待人员 董事会秘书 程晓宏 时间 2023 年 9月 25 日 地点 合肥美亚光电技术股份有限公司 形式 现场调研 1、公司三季度经营情况如何? ...
美亚光电:2023年第一次临时股东大会法律意见书
2023-09-12 09:11
关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02305 号 安徽天禾律师事务所 致:合肥美亚光电技术股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司 章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥美 亚光电技术股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所李军、吕光律师出 席公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并对本次股东 大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证,现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见: 一、关于本次股东大 ...
美亚光电:关于变更公司电子邮箱的公告
2023-09-12 09:11
合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司")根据工作需要,同 时为进一步做好投资者关系管理工作,即日起启用新的公司电子邮箱,具体变 更情况如下: 原邮箱地址为:mygd@chinameyer.com 变更后邮箱地址为:mygd@meyerop.com 除上述内容变更外,公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露日起正式生效,新电子邮箱正式启用,敬请广大投资者注 意,由此带来的不便,敬请谅解。 证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2023-030 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2023年9月13日 ...
美亚光电:关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告
2023-09-12 09:11
证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2023-029 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议以及2023年第一次临时股东大会,分别审议 通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于首次及预留授予的激励对象中共有9名激励对象已离职,其中,首次授 予部分激励对象离职人数5名,预留授予部分激励对象离职人数9名(本次首次 授予及预留授予离职激励对象中有部分重合激励对象),上述离职人员不再具 备激励对象资格,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及相关法 律、法规的规定,公司决定对其已获授但尚未解除限售的62,300股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销已授予但尚未解除限售的制性股票总计62,300股,占公司总 股本882,392,700股的比例为0.0071%。本次回购注销完成后,公司总股本将由 882,392,70 ...