10 □适用 不适用 11 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------| | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减金额 | 增减幅度 | 单位：元 \n说明 | | 交易性金融资产 | 0.00 | | ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-013 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03 月30日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 上午 9:15—9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上 午 9:15 至下午 15:00。 （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区 ...

天律意 2024 第 00813 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《合肥美亚光 电技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本 所李军、吕光律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2024 年 3 月 30 日以公告方式在《证券时报》 和巨潮资讯网（http：//www.c ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-014 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报具体方式如下： 关于回购注销部分已授予限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议、第五届监事会第六次会议以及2023年年度股东大会，分别审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于首次及预留授予的激励对象中共有3名激励对象已离职，其中，首次授 予部分激励对象离职人数3名，预留授予部分激励对象离职人数3名（本次首次 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券研究报告：机械设备|公司点评报告 最新收盘价（元） 19.16 52 周内最高/最低价 32.69 / 15.50 第一大股东 田明 个股表现 研究所 ⚫ 事件描述 公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）169 / 83 市盈率 22.65 增持|维持 资料来源：聚源，中邮证券研究所 美亚光电(002690) 公司发布 2023 年年度报告，全年实现营收 24.25 亿元，同增 14.55%；实现归母净利润 7.45 亿元，同增 2.02%；实现扣非归母净利 润 6.95 亿元，同减 1.14%。 ⚫ 事件点评 Q4 单季度营收增速达 24%，为全年最高的增速。分季度来看，公 司 Q1-Q4 分别实现营收 4.07、5.60、6.90、7.68 亿元，同比增速分 别为 1.26%、11.54%、15.87%、24.39%，Q4 营收增速为全年最高。 色选机/CBCT 稳健增长，工业检测设备正快速放量。分产品来看， 公司色选机、CBCT、工业检测设备分别实现收入 14.76、7.56、1.57 亿元，同比增速分别为 19.44%、5.51%、60.98%。其中，CBCT 仅实现 个位数增长，主要原因为行业出 ...

基础数据： 美亚光电 002690 其他专用机械/专用设备/机械设备 医疗设备新品值得期待 当前股价 18.59 元 事件：公司发布2023年年报：2023公司实现营收24.25亿元，同比增长 投资评级 增持 14.55%；归母净利润7.45亿元，同比增长2.02%；扣非归母净利润6.95 评级变动 维持 总股本 8.82 亿股 亿元，同比下降1.14%；经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比 流通股本 4.33 亿股 大幅增长113.75%。 总市值 164 亿元 分分析析师师：XXX 相对市场表现： ◆全年营收逐季提升，收入构成保持稳定。2023公司实现营收24.25亿 元，同比增长14.55%；归母净利润7.45亿元，同比增长2.02%。分季度 看，2023年Q1-Q4营收分别为4.07/5.60/6.90/7.68亿元，同比增速分别为 1.26%/11.54%/15.87%/24.39%。分板块看，色选机、医疗设备、X射线 工业检测机的营收分别为14.76/7.56/1.57亿元，占营收比重分别为 60.87%/31.17%/6.47%，同比增速分别为19.44%/5.51%/60.98%。 ◆ ...

2023Q4 收入加速增长 24.39%，医疗影像新品储备多 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------| | ble_Title] 评级：买入(维持) [Table_Industry] \n市场价格： 19.35 | [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 \n指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：王可 | 营业收入（百万元） | 2,117 | 2,425 | 2,815 | 3,252 | 3,684 | | | 增长率 yoy% | 17% | 15% | 16% | 16% | 13% | | 执业证书编号： S0740519080001 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 2023 年年度报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 以公积金转增股本。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 重要提示、目录和释义 _ | | | 第二节 公司简介和主要财务指标_ | | | 第三节 管理层讨论与分析 | | | 第四节 公司治理 _ | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 _ | | | 第七节 股份变动及股东情况 _________________________________ ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成（包括 2 名独立董事），设董事长 1 人、 副董事长 1 人，对股东大会负责。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会召开及通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由会议召集人于会议召开 10 日前书 面通知全体董事。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： （四）二分之一以上独立董事联名提议时； （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第 ...