法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 天律意 2024 第 02039 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥美亚光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李军、陈策律师（以下简称"本所律师"） 作为公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本 次回购注销")相关事项的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-019 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年8月12日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知， 会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意， ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-021 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.基本信息 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于合肥美亚光电技术股份有限公司（以下 简称"公司"）聘任的 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） 收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），被暂 停从事证 ...

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法在《公司章程》、《公司法》及相关法律、 法规所规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 第六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的地点。 股东大会议事规则 合肥美亚光电技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 股东大会的会务筹备工作在董事会领导下，由董事会指定董事会办公室（或 证券部）具体负责。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，确保股东 大会正常召开，保证股东能够依法行使权利。 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 东大会的提议，董事 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-018 合肥美亚光电技术股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 第五届董事会第九次会议决议公告 1、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见 2024 年 8 月 22 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 合肥美亚光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------|--------------------------------| | | | 编号:T2024-004 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 (请文字说明其他活动内容) | 活动参与人员 华富基金 聂嘉雯 华安证券 徒月婷 何畅天 中珏基金 秦坤 上海证券 刘阳东 安徽上市公司协会 左飞翔 谢笑语 高晏博 接待人员 董事会秘书 程晓宏 时间 2024 年 7 月 11 日 地点 合肥美亚光电技术股份有限公司 形式 现场参观调研 1、公司二季度整体经营情况如何? 答:当前国内外经济形势依然不容乐观,市场竞争也日趋激烈,公司 积极调整经营策略和资源投入,保障企业稳定发展。公司当前经营平 稳,各业务板块因所在行业不同表现也有所差异,其中色选机业务继 续保持较好发展,医疗业务 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-017 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注 销2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的3名已离职激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票54,900股，占回购注销前公司总股本的 0.0062%。其中，首次授予部分限制性股票的回购价格为13.66154元/股，预留 授予部分限制性股票的回购价格为10.48元/股，回购金额共计728,384元。 2、截至2024年6月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。公司总股本由 882,330,400股变更为882,275,500股。 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年10月31日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021年限制 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Title] 经营发展稳健，新产品技术持续迭代 ——美亚光电首次覆盖报告 务提供商 色选机行业保持稳健，CBCT 行业未来可期。 公司发展稳健，持续加大创新研发投入 24 年 2 月，公司自主研发的移动式头部 CT，取得国家药监局医疗器械第 三类医疗器械注册证，正式获准进入市场。24 年 6 月 9-12 日，在 2024 北京国际口腔展上，公司正式发布了 PD-MAR"去伪存真"影像技术，不 止能精准去伪影，更能真实还原组织细节，标志着口腔影像技术的新里程 碑。 美亚光电深耕光电检测设备行业，伴随公司未来加大品牌建设，产能边际 扩张，叠加产品力和渠道端的不断提升，行业地位进一步稳固，未来销售 业绩有望边际改善。预计美亚光电 2024-2026 年营收分别为 27.83 亿元 /31.86 亿元/36.19 亿元，同比增长 14.75%/14.47%/13.58%，归母净利润 分别为 8.22/9.42/10.85 亿元，同比增长 10.37%/14.59%/15.20%，最新总 股本及收盘市值对应 EPS 分别为 0.93/1.07/1.23 元，对应 ...

1、合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司") 因诉讼民事调解而 获得的 2,000,000 股本公司股份不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分 派方案为: 以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 882,330,400 股为基数，在 扣除公司于 2024 年 1 月 31 日因诉讼民事调解而获得的 2,000,000 股本公司股份 后，即以 880,330,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含税），合计派发现金股利 616,231,280.00 元，剩余未分配利润结转以后年 度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算的每 10 股现金 分 红 ( 含 税 )= 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 *10=616,231,280.00 元 /882,330,400*10=6.984132 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算 每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.6984132 元。 ...

[Table_Finance] 公司盈利预测及估值 ble_Title] 评级：买入(维持) 市场价格：18.68 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 2,117 2,425 2,815 3,252 3,684 增长率 yoy% 17% 15% 16% 16% 13% 净利润（百万元） 730 745 897 1,038 1,206 增长率 yoy% 43% 2% 20% 16% 16% 每股收益（元） 0.83 0.84 1.02 1.18 1.37 每股现金流量 0.36 0.77 0.76 1.04 1.22 净资产收益率 28% 27% 32% 33% 33% P/E 22.6 22.1 18.4 15.9 13.7 P/B 6.2 6.0 5.8 5.2 4.5 备注：股价取自 2024 年 04 月 25 日 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 882 流通股本(百万股) 433 市价(元) 18.68 市值(百万元) 16,482 流通市值(百万元) 8,090 美亚光电（002690.SZ） /机械设备 证券研究报告/公司 ...