合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行 监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会等 形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营 活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通 过了以下议案： （1）2023 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通 过了以下议案： 1 （2）《2023 年年度报告》全文及摘要 （3）2023 年度财务决算报告 （4）2024 年度财务预算报告 （5）2023 年度利润分 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-008 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将 相关事项公告如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。 三、审计委员会审议意见 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预 计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》全文，认为该报告真实、客观、全面地 反映了公司报告期内的内部控制情况，我们同意该报告，并提出书面审核意见如 下： 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和国家有关法律、法规和监管部门的要求，所包含的 信息真实全面地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，我 们一致同意将该报告提交公司董事会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2025 年 3 月 24 日 ...

二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 合肥美亚光电技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标,并 不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多 种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司 的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2025 年预算的产量、销售量、品种等 生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销 合同均能按时按计划履行。 本预算报告在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合 公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投 入生产； 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成 ...

2024年度内部控制自我评价报告 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 的财务报表产生重大影响。因此我们同意此次会计政策变更，并将该事项提交公 司董事会审议。 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2025 年 3 月 24 日 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计政策变更的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司第五届董事会审计委员会第八次会议的《关于会计政策变更的议案》，发表审 核意见如下： ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务决算的编制范围 （二）2024 年，公司实现毛利润 1,165,283,300.39 元，同比降低 5.31%。 销售毛利润降低主要原因是本期医疗设备销售收入减少所致。 经营利润分析： 本次财务决算的范围包括母公司合肥美亚光电技术股份有限公司、全资子 公司美亚光电（香港）有限公司、安徽美亚智云科技有限责任公司、安徽美亚 智联科技有限责任公司、安徽美亚医疗科技有限责任公司、安徽美亚智能装备 有限责任公司、全资孙公司美亚越南有限公司、美亚科技（新加坡）私人有限 公司。 二、会计报表审计情况 2024 年度会计报表经容诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所认为：美亚光电公司的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、经营利润情况 1 单位：人民币元 项目 2024年度 2023年度 增减幅度 营业收入 2,310,770,382.50 2,425,394, ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-006 重要内容提示： 1、投资种类：低风险金融机构投资产品。 2、投资金额：不超过 18 亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财不构成关联交易、不构成重大资产重组、需提交股 东大会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 18 亿元暂时闲置 自有资金购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权 经营管理层具体实施相关事宜。 的资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。 5、风控措施：公司将严格按照相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保所 投资产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。公司在每次购买投资产品前，需明确该 购买行为对公司日常经营的影响,并定期将投资情况向董事会汇报。 6、公司购买的投资产品受托方为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-009 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月10日 （星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：副董事长兼总经理沈海斌女士、财务总 监陈凯先生、董事会秘书程晓宏先生、独立董事潘立生先生。 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于 ...