证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-004 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司《2023 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"、"第四 节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职，具体内容请见 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（h ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司2023年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和 查验。经核查，相关说明及独立意见如下： （1）2023年度公司未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股 东及其关联方非正常占用公司资金的情况； 合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 和独立意见 独立董事：潘立生、杨辉 2024年3月29日 （2）2023年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-005 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年3月19日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知， 会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 见 2024 年 3 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要 表决 ...

第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥美亚光电技术股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。会议 ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为合肥美亚光电 技术股份有限公司（以下简称美亚光电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对美亚光电 2023 年度募集资 金使用与存放情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 平安证券股份有限公司 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 930,593,192.36 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元。自 2012 年度至 2022 年度会计期间使用募集资金人民币 911,070,930.61 元，2023 年度根据股东大会决议将剩余超募资金及利息 19,522,261.75 元（包含 2023 年度募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额 245,844.77 元 ...

投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-009 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10日 （星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次网上业绩说明会的人员有：副董事长兼总经理沈海斌女士、财务总 监陈凯先生、董事会秘书程晓宏先生、独立董事潘立生先生 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 本委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作;主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根 据上述第四条至第六条之规定补足委员人 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-008 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 上年度末合伙人数量：270 人 上年度末注册会计师人数：1471 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 最近一年经审计的收入 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨模荣2023年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开的2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人任期届满，不再担任公司独立董事职 务。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度的工作情况报告 如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议1次， 亲自出席会议1次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经 ...