合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及其他规范性文件，并结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会，并根据实际需要设置薪酬和考核委员会、提名 委员会、战略等专门委员会。审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员 中独立董事应当过半数，并担任召 ...

证券代码：002690 公司简称：美亚光电 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）关于 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 2021 | | | 限售条件成就的说明 | 8 | | （三）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量10 | | | （四）结论性意见 | 11 | 一、释义 3/11 1. 上市公司、公司、美亚光电：指合肥美亚光电技术股份有限公司。 2. 《激励计划（草案修订稿）》、限制性股票激励计划、本期激励计划：指 《合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》。 3. 限制性股票：指公司根据本期激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 ...

经审阅，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司具备 实施股权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本次可解除限 售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售 的激励对象主体资格合法、有效。综上，公司2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票 解除限售事宜。 独立董事：潘立生、杨辉 合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 独立判断立场，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 一、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的独立意见 2023年12月14日 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-035 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 限制性股票激励计划首次授予 部分第 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-034 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事， 已回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 天律意 2023 第 03097 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥美亚光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李军、吕光律师（以下简称"本所律师"） 作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律 顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-033 合肥美亚光电技术股份有限公司 的核查意见及公示情况说明》。 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注 销2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的9名已离职激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票62,300股，占回购注销前公司总股本的 0.0071%。其中，首次授予部分限制性股票的回购价格为14.36154元/股，预留 授予部分限制性股票的回购价格为11.18元/股，回购金额共计816,458元。 2、截至2023年11月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。上述限制性股票回购 注销手续完成后，公司总股本将由882,392,700股减少至882,330,400股。 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年10月31日，公司第四届董事会第 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 合肥美亚光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：T2023-008 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 博时基金 张锦 弘尚资产 张之馨 中泰证券 郑雅梦 宁银理财 丁雨婷 华泰证券 甘力 星石投资 陈飞 活动参与人员 Harding Loevner 高棨孟 莫尼塔 陈兵 天风证券 张钰莹 重阳投资 吴伟荣 Arisaig Partners 文舒 中欧基金 邓达 东北证券 方心宇 旌安投资 兰盛泽 接待人员 董事会秘书 程晓宏 时间 2023年 10月31日 地点 合肥美亚光电技术股份有限公司 形式 现场调研 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥689,848,597.23, an increase of 15.87% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥216,873,201.61, a decrease of 6.79% compared to the same period last year[6] - Net profit excluding non-recurring items was ¥210,159,497.89, down 10.28% year-over-year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,657,150,331.59, an increase of 10.54% compared to ¥1,499,638,185.64 in Q3 2022[33] - Net profit for Q3 2023 was ¥563,165,456.23, slightly up from ¥556,932,950.69 in Q3 2022, representing a growth of 1.21%[35] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.6380, compared to ¥0.6316 in the previous year, indicating a marginal increase[35] - The company reported a comprehensive income total of ¥533,243,946.89 for the quarter, compared to ¥472,449,865.06 in Q3 2022, marking an increase of 12.85%[35] Cash Flow - Operating cash flow net amount for the year-to-date increased by 202.02% to ¥409,291,092.86[6] - Cash flow from operating activities increased by 68.10% year-over-year, driven by higher cash receipts from sales[13] - Cash flow from operating activities was ¥1,597,616,255.92, an increase from ¥1,474,753,943.13 in Q3 2022, showing a growth of 8.33%[36] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥409,291,092.86, a significant increase from ¥135,518,059.18 in Q3 2022, representing a growth of approximately 201%[39] - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,730,361,244.90, compared to ¥1,577,436,534.77 in the same period last year, indicating an increase of about 9.7%[39] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥1,321,070,152.04 from ¥1,441,918,475.59, reflecting a reduction of approximately 8.4%[39] - The company received tax refunds amounting to ¥82,411,634.17, an increase from ¥72,739,709.57 in the previous year, representing a growth of approximately 13.1%[39] - The company paid cash to employees totaling ¥264,935,583.29, which is an increase from ¥224,400,365.25, indicating a rise of about 18%[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,256,184,231.20, a decrease of 1.77% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities stood at ¥668,802,109.27, a slight increase from ¥665,698,483.94 in the previous quarter[33] - The total assets of the company as of September 30, 2023, are RMB 3.26 billion, a decrease from RMB 3.31 billion at the beginning of the year, indicating a decline of about 1.76%[24] - The company has a total of 793.66 million in non-current assets, down from 827.23 million at the beginning of the year, reflecting a decrease of about 4.06%[24] - Deferred income decreased to ¥29,183,507.74 from ¥33,175,500.49, reflecting a reduction of 12.06%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,828, with the top 10 shareholders holding 79.92% of the shares[17] - Tian Ming, a domestic individual, holds 60.91% of the shares, amounting to 537,462,900 shares[17] - The top 10 shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited with 10.47% and National Social Security Fund with 2.39%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,587,382,121.93, down from ¥2,649,221,170.17 in the previous quarter, a decrease of 2.34%[33] Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 45.34% compared to the beginning of the year, primarily due to revenue growth[13] - Accounts receivable increased to RMB 514.24 million from RMB 353.81 million, reflecting a growth of approximately 45.38%[24] - The company's inventory as of September 30, 2023, stands at RMB 516.61 million, an increase from RMB 472.97 million, showing a growth of approximately 9.20%[24] Investment and Other Income - Investment income decreased by 77.11% year-over-year due to a reduction in the scale of cash management[13] - The company reported a 154.06% increase in non-operating income compared to the previous year, attributed to other income growth[13] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥85,723,020.54, slightly higher than ¥83,782,971.16 in the same quarter last year, indicating a focus on innovation[33] Stock Repurchase and Fund Allocation - The company approved the repurchase and cancellation of 62,300 restricted stock units from departed employees, which is currently being processed[21] - The company has allocated RMB 19.45 million of excess funds for permanent working capital supplementation, which has been completed[21]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-031 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询 价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日，本公司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 "大华验字 [2012]216 号"《验资报告》验证确认。 二、募集资金的存放与管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公 ...