自2023年12月27日公司召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独 立董事之日起，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相 关职务。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （冯文英） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯文英，1971年出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计 师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任天津津华会计师事务所审 计经理。因连任公司独立董事已满六年，自2023年12月27日公司召开的2023年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，不 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-006 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于2024年4月8日以专人送达形式发出，会议于2024年4月19日在公司二楼会 议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符 合国家相关法律法规要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 336,808,679.30, representing a 2.40% increase compared to CNY 328,919,847.13 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1,824,780.81, a decline of 113.50% from a profit of CNY 13,474,932.16 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 31,987,578.36, a decrease of 664.16% compared to a profit of CNY 5,629,981.70 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities increased significantly to CNY 82,217,077.46, up 464.62% from CNY 14,561,402.70 in 2022[22]. - Basic earnings per share were -CNY 0.01, a decrease of 125.00% from CNY 0.04 in 2022[22]. - The weighted average return on equity was -20.32%, down from 1.51% in 2022, indicating a significant decline in profitability[22]. - The total profit amounted to CNY -6.54 million, representing a year-on-year decline of 145.00%, while the net profit attributable to shareholders was CNY -1.82 million, down 113.50%[50]. - The company reported a government subsidy of 22,468,749.29 yuan in 2023, up from 7,999,593.39 yuan in 2022[30]. Assets and Liabilities - The total assets of Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. decreased by 4.00% from the end of 2022 to 1,131,460,044.27 yuan at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.48% to 895,514,164.76 yuan at the end of 2023 compared to the end of 2022[23]. - The company's accounts receivable decreased by 4.72% to ¥207,351,593.40, while inventory dropped by 4.34% to ¥188,944,600.95[66]. - The total amount of cash and cash equivalents at the end of the period was ¥56,337,485.71, representing 4.98% of total assets[66]. Market and Industry Outlook - The coal mining machinery industry is expected to benefit from national policies supporting intelligent mining and equipment upgrades, indicating a positive market outlook[81]. - The coal industry remains a critical energy source in China, with ongoing government support for its development and modernization[81]. - Future strategies may include market expansion and new product development to improve financial performance[22]. Research and Development - The company is focusing on the development of intelligent mining equipment, responding to the increasing demand in the coal mining industry[35]. - The company has a strong technological foundation, with over 30% of its workforce engaged in R&D and collaborations with various international research institutions[48]. - Research and development expenses increased by 4.82% to ¥18,410,546.98, accounting for 5.47% of operating revenue[63]. - The company is currently in the R&D phase for a new explosion-proof diesel engine scheduling locomotive aimed at enhancing product competitiveness and market share[61]. Corporate Governance - The company plans to enhance its corporate governance structure and implement cost reduction measures to improve operational efficiency in 2024[82]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 66.33% on May 18, 2023, where key proposals including the 2022 financial report were approved[92]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 had a participation rate of 66.32% on December 27, 2023, addressing several governance proposals[94]. - The company has a structured remuneration decision process, with internal directors and supervisors' salaries determined by the shareholders' meeting[108]. Risk Management - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[24]. - The company faces risks including talent competition, raw material price fluctuations, accounts receivable recovery, gross margin volatility, and market competition[83]. - The company aims to strengthen risk prevention mechanisms to ensure sustainable development and stability in operations[82]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 741, with 304 in production, 69 in sales, 140 in technical roles, 17 in finance, 114 in administration, and 97 in support[117]. - The company has implemented a performance-based compensation system to enhance employee income, aiming to reach or exceed the top level in the domestic manufacturing industry[118]. - The employee training program includes onboarding, safety, professional skills, and quality training to enhance overall employee capabilities[119]. Financial Reporting and Audit - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 19, 2024[190]. - The management is responsible for ensuring that the financial statements fairly reflect the company's financial position and for maintaining necessary internal controls[198]. - The auditors aim to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[199]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 339,290,736, with a post-change total of 335,640,259 shares[171]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes 113,462,855 shares (33.37%) held by Feng Chunbao and 98,600,000 shares (29.00%) held by Shenzhen Zhuozhong Dafu Investment Partnership[176]. - The company has not reported any changes in the financing and securities lending business among the top 10 shareholders[178].

冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯乃秋） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯乃秋，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育 工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理学院，已退休。现任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-013 冀凯装备制造股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不 超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额 364.63万元。 2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯 帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了 表决。 公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提 交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 截至披露日 | 2023 年度实 | | -- ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨 军） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，本人与公司审计部、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司内 部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。 在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计 工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进 行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公 司和股东的利益。 杨军，1979年出生，中共党员，中国矿业大学（北京）力建学院博士后。现 任公司独立董事、中国矿业大学（北京） ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-015 冀凯装备制造股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助 1,202,000.00 元。具体情况如下： | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 项目 | 时间 | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 六盘水市工 | 2023 年度工 | | | | 与收 | | | 贵州兴茂 | | 1 | 业和信息化 | 业倍增激励 | 20 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-012 冀凯装备制造股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024年3月31日合并财务报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对 资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2024年第一 季度存在减值迹象的资产计提及转回资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提 及转回资产减值准备情况概述 经对2024年第一季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，公司拟对2024年第一季度各项资产转回减值准备合计金额-4,380.96 万元。具体明细见下表： | 项目名称 | 计提（转回）减值准备 | 计提（转回）原因 | | --- | --- | --- | | | ...

董事会 二Ο二四年四月十九日 经核查独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在 直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 冀凯装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立 董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 冀凯装备制造股份有限公司 ...

一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助1,420,366.45元, 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润 的 10.54%,具体情况如下： | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助 | 收到补助 | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 的项目 | 时间 | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 石家庄高新技术 | 2023 年上 | | | 石财建 | 与收 | | | 冀凯河北 | | | | 半年主导 | 2023 年 11 | | | | | 财务 | | | 1 | 产业开发区经济 | 产业奖补 | 月 08 日 | 678,000.00 | [2023]73 | ...