冀凯装备制造股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:冯帆 主管会计工作负责人: 乔贵彩 会计机构负责人: 乔贵彩 | 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ...

冀凯装备制造股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开了 第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-028 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2023年6月30日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符 合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销， 具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本年计提 | 转回或转销 | 其他 | 年末金额 | | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-029 冀凯装备制造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二Ο二三年八月十八日 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期于近日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确 保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会 将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各 专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独 立董事工作制度》等相关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司2023年半年度报告及第四届董事会第二十次会 议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产 减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的 情形。我们同意2023年半年度计提相关资产减值准备及核销资产。 （本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立 意见》之签字页） 独立董事签字： 冯文英 冯乃秋 杨 军 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，我们对公司报告期内关联方占用公司资金情况和对 外担保情况进行了认真 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-025 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023 年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 冀凯装备制造股份有限公司 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο二三年八月十八日 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-026 冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于2023年8月12日以专人送达形式发出，会议于2023年8月18日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表 决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以 及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 2、 审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据 充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产 后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 冀凯装备制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230530 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|----------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | √其他（2023 | 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | 参与单位名称 通过全景网"投资者关系互动平台"参与 2023 年河北辖区上市公司 及人员姓名 投资者网上集体接待日活动的广大投资者 时间 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：田季英女士 人员姓名 财务负责人：乔贵彩女士 公司于 2023 年 5 月 30 日下午参加由河北证监局、河北省上市 公司协 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-020 冀凯装备制造股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司2023年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月30日（周二）15:00-17:00。 届时公司副总经理兼董事会秘书田季英女士、财务负责人乔贵彩女士将在线 就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο二三年五月二十六日 ...

Group 1: Company Overview - Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. focuses on R&D, manufacturing, sales, and service of mining machinery, including support tools, safety drilling rigs, tunneling equipment, and transportation machinery [2][3]. - As of December 31, 2022, the company employed 804 people [3]. Group 2: Financial Performance - Guizhou Xingmao Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary, generated revenue of CNY 19.47 million and a net profit of CNY 1.19 million in 2022 [3]. - The company reported a net loss of CNY 2.23 million in Q1 2023, a shift from profit to loss compared to the previous year [3][4]. Group 3: Future Plans and Market Strategy - The company aims to capitalize on the recovering coal machinery market in 2023, focusing on expanding its core business in coal machinery manufacturing [2]. - Management plans to enhance product diversity, accelerate new product development, and strengthen market promotion to improve overall market share and profitability [3][4]. Group 4: Shareholder Engagement - The company acknowledges that stock prices are influenced by various factors, including macroeconomic conditions and market sentiment, and is committed to improving operational management and R&D efforts to enhance profitability [4].

冀凯装备制造股份有限公司 2022年年度报告全文 冀凯装备制造股份有限公司 2022 年年度报告 ...