本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 19 日召 开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四） 召开 2023 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 一、 会议基本情况 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-009 冀凯装备制造股份有限公司 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第三次会议审议决定召开。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 108003 号 目 录 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀凯股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第108003号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"冀凯股份公司"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，冀凯股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 2024 年 4 月 19 日 内 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冀凯股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-014 冀凯装备制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内 部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的 执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职 业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和 义务，尽职尽责并如期完成了2023年度审计的各项工作。基于该所丰富的审计经 验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续 性和完整性，公司董事会拟续聘中兴财光华 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：冀凯装备制造股份有限公司、冀凯河北机电 科技有限公司、河北冀凯铸业有限公司、山东冀凯装备制造有限公司 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进 行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号标准无保留意见的 审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 336,808,679.30 | 328,919,847.13 | 2.40% | 356,220,998.74 | | 归属于上市公司股东 | -1,824,780.81 | 13,514,852.53 | -113.50% | 16,642,500.48 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -31,987, ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的 规范化运作。 冀凯装备制造股份有限公司 现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《2022年年度报告及其摘要》； 5、《2022年度利润分配方案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《2023年第一季度报告》； 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开4次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了 公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面审核意见，对内部 控制自我评价、利润分配预案、续聘会计师事务所等相关事项出具了监事会意见。 监事会会议具体召开情况如下： （一）公司于2023年4月19日在公司二楼会议室召开第四届监事会第十二次 会议。与会监事 ...

目 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 108004 号 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 108004 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"冀凯股份公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了冀凯股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号无保留意 见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-010 冀凯装备制造股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月26日（周 五）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士， 财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（周四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 董事会审议。 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。公司独立董事对上述议 案发表了审查意见。 202 ...