内幕信息知情人登记制度 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。应当按照中国证监会及证券交 易所相关 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 应当披露的信息及披露标准 第一节 定期报告 第二节 临时报告 第三节 应披露的交易 第四节 应披露的其他重大事件 第五节 涉及各部门及下属公司的信息披露 第六节 控股股东或实际控制人的信息问询、管理和披露 第四章 信息披露工作职责与管理制度 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人职责 第二节 董事和董事会、审计委员会及高级管理人员的职责 第三节 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 第五章 信息披露的程序 第六章 信息披露的保密措施及保密责任 第七章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第八章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 第九章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 第十章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实 维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未履行 或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 各控股子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会 计准则》和《企业会计制度》等国家法律 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、其他股东和其他利益相关人的合法权益，参照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，并根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 公司资金被占用。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验，其任职资 格包括： （一）具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的； （四）取得深交所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。 ...

（2025年 10 月） 第一条 为进一步完善江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《江西煌上煌集团食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据有关法律、法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本办法。 第二章 关联方关联交易的确认 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控制或施 加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关 系及商业关系。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 其他组织）。 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外投资管理办法 第二章 对外投资的立项审批 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）对外投 资的程序及审批权限，依据《公司法》等法律、法规，结合《公司章程》等公司制 度，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"是指公司依据长期发展战略规划，新设合资 公司、收购股权、兼并等对外投资和固定资产投资的行为，包括合资组建新公司； 子公司增资对外投资项目；建立新的产品生产线或在现有生产线的基础上进行改造 以及公司基础设施的建立和改造等基建、技改项目；资产、股权（出资权益）的收 购、出售等资产重组项目。 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第四条 项目的提出 1、基建、技改项目由分子公司或项目部依据公司的总体发展战略规划，结合自 身产品的市场，技术能力等实际状况，提出投资项目可行性研究报告。 2、合资组建新公司由新公司筹备组提出投资项目可行性研究报告；子公司的增 资项目和控股子公司的重大投资项目由子公司提出项目可行性研究报告。 3、资产重组项目由公司项目小组牵头组成项目组对目标公司进行调研， ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务资助行为，加强公司内部控制，防范风险，保障资金安 全，提高经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西煌上煌集团食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。 第三条 公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷 款等行为适用本制度规定，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人； （二）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司存在下列情形之一的，适用本制度规定： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资 助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行 业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股 ...