江西煌上煌集团食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股 东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科 学，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （《证券法》）相关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。 1 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改本章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准第三条规定的担保事项； （十一）审议公司在 1 年内购买 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的经营 和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有效等作出审慎判断。 董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点 关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等 风险控制措施。 对外担保决策制度 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等相 关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等业务规则及《江 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、其他股东和其他利益相关人的合法权益，参照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，并根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司控股股东及 关联方通过采购、销售等生产 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。根据《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据有关法律、法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本办法。 第二章 关联方关联交易的确认 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控制或施 加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关 系及商业关系。 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （ ...

第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、公司《章程》以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。 第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券信息有限公司签订服务协议。 第 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 规范运作 3 | | 第三章 | 人事管理 4 | | 第四章 | 财务管理 5 | | 第五章 | 经营及投资决策管理 6 | | 第六章 | 重大信息报告 7 | | 第七章 | 内部审计监督与检查制度 8 | | 第八章 | 绩效考核和激励约束制度 8 | | 第九章 | 附则 9 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对子 公司的管理，促进子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护 公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞 争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验，其任职资 格包括： （一）具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深交所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有 关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深交所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 本公司董事、监事和高级 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）对外投 资的程序及审批权限，依据《公司法》等法律、法规，结合《公司章程》等公司制 度，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"是指公司依据长期发展战略规划，新设合资 公司、收购股权、兼并等对外投资和固定资产投资的行为，包括合资组建新公司； 子公司增资对外投资项目；建立新的产品生产线或在现有生产线的基础上进行改造 以及公司基础设施的建立和改造等基建、技改项目；资产、股权（出资权益）的收 购、出售等资产重组项目。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第二章 对外投资的立项审批 第四条 项目的提出 1、基建、技改项目由分子公司或项目部依据公司的总体发展战略规划，结合自 身产品的市场，技术能力等实际状况，提出投资项目可行性研究报告。 2、合资组建新公司由新公司筹备组提出投资项目可行性研究报告；子公司的增 资项目和控股子公司的重大投资项目由子公司提出项目可行性研究报告。 3、资产重组项目由公司项目小组牵头组成项目组对目标公司进行调研， ...