江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的 经营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 公司董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担 保措施是否有效等作出审慎判断。 公司董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当 重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担 保等风险控制措施。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东 会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根 据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证 券法》）相关法律、法规和公司章程有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 公司《章程》以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券信息有限公司签订服务协议。 第二章 网 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关 法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 业务规则及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深交所规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 本公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记 ...

第一条 为强化江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳 定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行 董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

第一章 总则 江西煌上煌集团食品股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为更好地管理江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 1 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形 ...