江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告表 二○二四年度 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供煌上煌公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 王斌 信会师报字[2025]第 ZA10724 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 我们审计了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"煌上 煌公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10722 号 的无保留意见审计报告。 煌上煌公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（ ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 一、 审计意见 我们审计了江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称江西煌 上煌）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 二○二四年度 江西煌上煌集团食品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10722 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈红兵） 各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人陈红兵，男，汉族，生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历。2013 年 1 月至 2020 年 6 月，任南昌大学中德联合研究院副院长； 2020 年 7 月至 2024 年 4 月，任南昌大学中德联合研究院院长；2003 年 11 月至 今任南昌大学中德联合研究院教授，2024 年 1 月至今任江西省脱敏特需食品工 程 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人章美珍，女，汉族，生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、 副教授、教授、系主任、副院长；2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事；现任江西沐邦高科股份有限公司、江西恒大高新技术股份 有限公司及本公司独立董事。 （ ...

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄倬桢） 各位股东及股东代表： 本人黄倬桢，男，汉族，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券 部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助 理、董秘、党委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，历任联创电子科技股份有 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现战略发展目标。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监 事严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，严格依法履行监事会的职责，依法独立 行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等进行监督，促进了公司规范运作，现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年监事会召开情况： 报告期内，公司监事会召开了七次会议，全体监事按时参加会议，认真审议 相关议案，具体内容如下： | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 议案 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 序号 | | | 2024 年 | 1 月 | 12 日 | 第六届监事会第四次会议 | 1 | 关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案 | | 2024 年 | 3 月 | 28 日 | 第六届监事会第五次会议 | 1 | 2 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为江西煌上煌集 团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对煌上煌 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含 增 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—012 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2025 年将与关联 方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温 泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、 煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营 管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司、徐桂芬女士会发生日常关联 交易，关联交易总金额不超过 6,870.00 万元，上年度公司与关联方发生的日常关 联交易总额为 2,760.20 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本 议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围，无需提交公 司股东大会进行审议。 （二 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职 能够保持独立性，工作勤勉尽责，表达意见公允，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 4 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | ...