证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—009 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高 管。本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和 国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召 集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务 总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—008 一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席 会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议 由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 12 日公司刊登于指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—017 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司实现净利润 88,404,217.62 元，按 10%提取母公司法定盈余公积 8,840,421.76 元，加上母公司年初未分配利润 1,010,247,139.29 元，减去 2023 年度现金分红总额 100,127,368.35 元,2024 年末母公司可供股东分配的利润为 989,683,566.80 元。 公司自上市以来一直以持续稳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.74 billion, a decrease of 9.44% compared to ¥1.92 billion in 2023[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥40.33 million, down 42.86% from ¥70.59 million in 2023[15]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.072, representing a decline of 41.94% from ¥0.124 in 2023[15]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.28 billion, a decrease of 2.35% from ¥3.36 billion at the end of 2023[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥40.70 million, a decrease of 15.99% from ¥48.45 million in 2023[15]. - The company's total equity attributable to shareholders at the end of 2024 was approximately ¥2.75 billion, a decrease of 1.42% from ¥2.79 billion at the end of 2023[15]. - The company reported a total revenue of 173,929.13 million yuan for the reporting period, a decrease of 9.44% year-on-year[67]. - The net profit attributable to shareholders was 4,032.99 million yuan, down 42.86% compared to the previous year, primarily due to changes in consumer purchasing power and increased promotional expenses[67][68]. - The food processing segment generated revenue of 1,680,912.25 million yuan, accounting for 96.64% of total revenue, with a year-on-year decline of 10.26%[69]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥219.11 million, a slight increase of 0.52% from ¥217.97 million in 2023[15]. - Operating cash inflow decreased by 12.83% from ¥2,254,434,694.40 in 2023 to ¥1,965,169,044.07 in 2024, while operating cash outflow decreased by 14.26%[84]. - Investment cash inflow surged by 1,396.24% from ¥6,478,165.39 in 2023 to ¥96,928,691.25 in 2024[84]. - Net cash flow from investment activities improved by 81.03%, moving from -¥356,328,662.09 in 2023 to -¥67,599,154.77 in 2024[85]. - Financing cash inflow dropped by 95.08% from ¥485,077,094.32 in 2023 to ¥23,868,028.00 in 2024[84]. Market and Product Development - The company operates in the processed meat and convenience food sector, which has seen a shift towards health-conscious and convenient products[24]. - Future trends indicate a growing emphasis on digitalization and innovation in product offerings to meet changing consumer preferences[27]. - The company is positioned to expand its market presence by leveraging its diverse product range and adapting to consumer demands for convenience and health[28]. - The company launched new products such as spicy shredded duck and various innovative packaging solutions to cater to younger consumers[66]. - The company aims to enhance brand visibility through a new visual identity and targeted marketing campaigns[110]. Operational Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks in its future development outlook, which investors should be aware of[4]. - The company faced a loss of ¥16.17 million due to inventory fire damage at a subsidiary, highlighting operational risks[22]. - The company experienced a significant decline in revenue from its main product line, marinated meat products, which fell by 14.26% year-on-year[72]. - The company is expanding its market presence across various provinces, but faces challenges in understanding regional consumer preferences and establishing brand recognition in new areas[119]. Corporate Governance and Management - The company has maintained independence from its controlling shareholders, ensuring compliance with regulatory requirements and safeguarding operational autonomy[126]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[128]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[130]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication with all investors[132]. - The company has a stable management team with no reported changes in senior management positions during the reporting period[139]. Employee and Labor Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,944, with 828 in production, 527 in sales, and 100 in technical roles[172]. - The company has a training plan for 2024 aimed at addressing talent shortages, focusing on middle and senior management, and integrating business development needs[175]. - The company has a clear compensation policy that links employee pay to performance and company economic growth, ensuring competitive and motivating salary structures[174]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries strictly comply with various environmental protection laws, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Air Pollution Prevention and Control Law[197]. - The company has completed environmental impact assessments for all projects and passed the completion acceptance of environmental protection facilities[199]. - The wastewater discharge standards for Guangdong Huangshanghuang Food Co., Ltd. meet the second-level standard of the Guangdong Province Water Pollutant Discharge Limits, ensuring compliance with municipal sewage discharge standards[198]. Future Outlook and Strategy - The company plans to achieve a revenue target of 2.1 billion and a net profit of 145 million for the year 2025[109]. - The future strategy includes a focus on digital transformation, aiming for a fully integrated digital supply chain[112]. - The company aims to develop a smart factory with automated production lines to enhance operational efficiency[112]. - The company is committed to improving customer loyalty through a comprehensive membership system and diversified training programs[111].

煌上煌（002695）公告，2024年营业收入为17.39亿元，同比下降9.44%。归属于上市公司股东的净利润 为4032.99万元，同比下降42.86%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）总股本为 559,433,021股。本次解除限售股份的股东1名，解除限售的股份数量为44,642,857股，占公司总股本的 7.98%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年4月9日（星期三）。 一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股） 44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56 元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上 募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第 00004号《验资报告》验证确认，并于2023年 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），2023 年度公 司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元）， 发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣 除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）第 00004 号《验资报告》验证确认， 并于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限 售条件流通股，自上市之日起 18 个月内不得转让。 | 1 | 新余煌上煌投资管理中心 （有限合合伙） | 44,642,857 | 449,999,998.56 | 个月 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 发行对象名称 | 发行股数（股） | 募集资金总额（元） | ...

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例：本次解除限售股份的 数量为 44,642,857 股，占公司股本总额的比例为 7.98%，本次实际可上市流通的数 量为 44,642,857 股，占公司股本总额的比例为 7.98%。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西 煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对煌上煌向特定对象发行股票 限售股上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、向特定对象发行股票情况 2023 年 7 月 12 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江西 煌上煌集团食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为 公司符合发行条件、 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第一次临 时股东大会决议公告 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一006 江西煌上煌集团食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式的召开。 一、会议通知情况 公司于2025年3月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。 （二）会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月17日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年3月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25、9:30 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集 和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有 效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 公司董事会于 2025 年 3 月 1 日在第六届董事会第十一次会议上通过了召开 本次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证 ...