2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—006 江西煌上煌集团食品股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； （一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。 （二）会议召开的日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。 （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日 司综合大楼三楼会议室。 3、本次股东大 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—005 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 具体内容详见 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。应当按照中国证监会及证券交 易所相关 ...

第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： 第三章 总经理职责权限 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证江西煌上煌集团食品股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司治理准则》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及 其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供 服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收 集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"） 合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制；当公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举两名及以上 董事或监事应当采用累积投票制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单 独表决。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的 经营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 公司董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担 保措施是否有效等作出审慎判断。 公司董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当 重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担 保等风险控制措施。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）内部 审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司的内部审计管理。 第二章 审计机构和人员 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 公司设内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部门受董事会审计委员会领 ...

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不 得担任董事： 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一 者； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 二○二五年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促 进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...