本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"或"立信会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，2024 年度为 693 家上市公司提供年报审计服务， 且在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及 内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，具备专业胜任能力；同时 立信也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。 为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘立信为公司 2025 年度 ...

1、非独立董事、高级管理人员薪酬 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪 酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、 高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。拟定 2025 年度董事、高级管 理人员薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整； 3、本方案在提交公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 非独立董事、高级管理人员薪酬标准；税前 100 万元/年-160 万元/年。 公司非独立董事、高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对监事实行薪酬与工 作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和监事会按绩效评价标准进行 评价相结合的绩效评价方式，同时参考行业状况及公司实际经营情况，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，在公司未担任除监事外 的其它职务的监事不领取薪酬。监事薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参 考因素确定，按年薪标准的 80%-90%分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体 现，与公司监事工作业绩及贡献挂钩，在年薪标准的 10%-20%基础上进行考核， 同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励，不再额外领取监事津贴。 四、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、监事会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整； 3、本方案在提交公司 2 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—011 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，江西 煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），2023 年度公司向特定对 象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 人民币 10 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二○二五年四月十二日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关要求，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事黄倬侦先生、章美珍女士、陈红兵先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事黄倬侦先生、章美珍女士、陈红兵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—013 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目"浙 江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目"达到预定可使用状态日期从 2024 年 8 月 31 日调整至 2025 年 6 月 30 日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事 项出具了明确无异议的核查意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，上述事项在董事会 审批范围内，无需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—014 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释 18 号"）、《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整， 不会对公司 2024 年度财务报表产生影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释 18 号"），该解释自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （2）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西煌 上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《江西煌上煌集团食品股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行了核查，并出具如 下核查意见： 一、煌上煌内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域如下： 1、纳入评价范围的主要单位为公司和公司所属子公司广东煌上煌食品有限 公司、福建煌上煌食品有限公司、辽宁煌上煌食品有限公司、江西煌大食品有限 公司、陕西煌上煌食品有限公司、重庆煌上煌食品有限公司、浙江煌上煌食品有 限公司、海南煌上煌食品有限公司、江西独椒戏食品有限公司、嘉兴市真真老老 食品有限公司和江西九州检测检验有限公司。纳入评价范 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—016 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第六届董事会第十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 公司 2024 年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十二次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复 投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 4 月 25 日。 7、会议出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 5 ...