Core Viewpoint - The company reported a decrease in revenue for the first three quarters of 2025, while net profit showed significant growth compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 1.379 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.08% [1] - Net profit attributable to shareholders was 101 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 28.59% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 88.46 million yuan, which represents a year-on-year growth of 38.87% [1] - Basic earnings per share were 0.181 yuan [1]

南财智讯10月20日电，煌上煌公告，公司部分募集资金投资项目延期。具体项目包括："浙江煌上煌年 产8000吨酱卤食品加工建设项目"和"海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目"。浙江项目原计划 于2025年6月30日完成，现延期至2025年12月31日；海南项目原计划于2025年12月31日完成，现延期至 2026年12月31日。延期原因分别为浙江项目预计2025年12月31日前拿到生产许可证并组织生产，海南项 目因市场环境变化及海南市场门店拓展不达预期导致建设进度未达到计划进度。公司表示，本次延期不 会对公司2025年经营状况造成重大不利影响，公司将加强项目进度监督，推进后续实施，实现公司与全 体股东利益的最大化。 ...

关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为江西煌上 煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌""公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，对煌上煌部分募集资金投资项目延期情况进行了审核，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人 民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金 已由深圳久安会计师事务 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）内部 审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司的内部审计管理。 第二章 审计机构和人员 第六条 内部审计部门应配备具备相应的专业胜任能力的审计人员。内部审 计人员应当具备下列履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验： （一）审计、会计、财务、税务、经济、金融、统计、管理、内部控制、风 险管理、法律和信息技术等专业知识，以及与组织业务活动相关的专业知识； 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经 营活动的效率和效果等 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，召集人在委 员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两位委员可以自行召集并推举 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 子公司管理制度 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年 10 月 | | | 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对子 公司的管理，促进子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维护 公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞 争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 公司各职能中心应依据本制度及相关内控制度对子公司日常生产经营管理、行 政管理、规章制度、人事、财务、 经营决策、信息披 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 累积投票实施细则 第一条为了进一步完善公司法人治理结构，保证江西煌上煌集团食品股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及其他 有关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集 汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合 并统计网络投票和现场投票数据。 第三条股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制；当公司单一 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举两名及以上董事 应当采用累积投票制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。不 采取累积投票方式选举 ...

二〇二五年十月 江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知、公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第十章 修改章程 第十一章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促 进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国 ...

第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原 ...