Core Viewpoint - The company has received a "High-tech Enterprise Certificate" from relevant departments in Jiangxi Province, which allows it to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15% for the years 2025 to 2027 [1] Group 1 - The certificate number is GR202536000751, issued on October 29, 2025, and is valid for three years [1] - The recognition as a high-tech enterprise is not expected to have a significant impact on the company's current operating performance [1]

Group 1 - The company, Huangshanghuang (002695), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 16, 2026, at 14:30 [1]

Group 1 - The company announced the approval of the proposal to elect independent directors during the 18th meeting of the sixth board of directors [2] - The company also approved the continued use of part of its own funds for investment and wealth management [2] - A proposal to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 was also approved [2]

Core Viewpoint - The company has approved the use of up to 200 million yuan of idle self-owned funds for investment and wealth management, focusing on safe, liquid, and controllable risk financial products [1] Group 1 - The company held its 18th temporary meeting of the sixth board of directors on December 30 [1] - The board approved a proposal to continue using part of its idle funds for investment and wealth management [1] - The investment products will include structured deposits, reverse repos, income certificates, and fixed-income products, all from financial institutions with legal operating qualifications [1] Group 2 - The approved investment amount is capped at 200 million yuan and is valid for 12 months from the date of board approval [1] - The funds can be used in a rolling manner within the specified limit [1]

一、被提名人已经通过江西煌上煌集团食品股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会现就提名涂 宗财为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西煌上煌集团 食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—047 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 公司于2025年12月26日召开第六届董事会提名委员会2025年第二次会议， 审议通过了增选公司独立董事的相关议案。 经对独立董事候选人涂宗财先生的教育背景、任职资历、知识结构、兼职等 情况进行审查后认为：涂宗财先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》所规定的不得提名为独立董事的 情形，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，具备担任上市公司独立 董事的任职资格，我们同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增选独立董事的情况说明 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增选公司独立董事的议案》， 根据公司最新 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—046 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于 结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品）。 2、投资金额：投资理财总额度不超过人民币 20,000.00 万元，在该额度内， 资金可循环使用。 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场利率变化等因素影响，理财产品 的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于继续使用部分自有 资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自 有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好（不超过 12 个月）、风险可控 且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、国 债逆回购、收益凭证，固定收益类产品） ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人涂宗财作为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西煌上煌 集团食品股份有限公司董事会提名为江西煌上煌集团食品股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—048 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2026 年 1 月 12 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—045 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此事项尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交公司股东会进行表决。 具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增选公司独立董事的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》 具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于提请召开公司 ...