Group 1 - The company held its 14th meeting of the 6th Board of Directors on May 16, 2025, via teleconference, with all 9 directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][3][10] - The Board approved the proposal to adjust the exercise price of the 2023 stock option incentive plan from 7.96 yuan to 7.85 yuan per share due to the completion of the 2024 annual equity distribution [3][19][22] - The adjustment was deemed compliant with relevant regulations and did not harm the interests of the company or its shareholders, as confirmed by the Supervisory Board and legal opinions [25][26][27] Group 2 - The company will participate in the "2025 Jiangxi Listed Companies Investor Collective Reception Day" on May 21, 2025, to enhance interaction with investors regarding its performance, governance, and strategic plans [30][31]

Core Viewpoint - The company has adjusted the exercise price of its 2023 stock option incentive plan from 7.96 yuan to 7.85 yuan due to the completion of its 2024 annual equity distribution plan [1][5][6]. Group 1: Adjustment Details - The adjustment of the exercise price was approved during the board and supervisory meetings held on May 16, 2025 [1][3]. - The new exercise price reflects a deduction of 0.11 yuan per share, which corresponds to the cash dividend of 1.10 yuan per 10 shares distributed to shareholders [5][6]. - The adjustment complies with the relevant regulations of the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies" and the company's incentive plan [6][7]. Group 2: Impact on the Company - The adjustment is not expected to have a substantial impact on the company's financial status or operating results for the year 2025 [5][6]. - The board's remuneration and assessment committee, as well as the supervisory board, have reviewed and approved the adjustment, confirming its legality and compliance [6][7]. - Legal and independent financial advisors have concluded that the adjustment has followed necessary procedures and does not harm the interests of the company or its shareholders [6][7].

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法 律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件与 原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文 件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责精神和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 截至本法律意见书出具日，本所及经办律师均不持有煌上煌的股份，与煌上 煌之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系。 励 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the 6th Supervisory Board on May 16, 2025, with all three supervisors present, complying with legal and regulatory requirements [1][2] - The Supervisory Board approved the adjustment of the exercise price for the 2023 stock option incentive plan, confirming that the adjustment process is legal and does not harm the interests of the company and its shareholders [1] - The details of the adjustment will be disclosed in the announcement published on May 17, 2025, in designated media outlets [1]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—023 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发 表了独立意见。 2、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023 年股票期权激 励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励 对象名单〉的议案》。 3、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对 象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关 ...

关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划调整行权价格的法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西煌上煌集团食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）的委托，担任专项法律顾问，就 公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整行权价格（以 下简称"本次调整"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，及《江西煌上 煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"），按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精 神出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师根据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅 了按规定需要的文件以及本所经办律师认为必须查阅的其他文件。 本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 行权价格调整事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次行权价格的调整情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 煌上煌、上市公司、公司 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司（证券简称：煌上煌； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002695） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激 | | 励计划、本激励计划 | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《江西煌上煌集团食品股份有限公司 年股票期权 2023 | | 本激励计划草案 | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于江西煌上煌 集团食品股份有限公司 2 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2025—024 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市 公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时将 在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十七日 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—022 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及 高管。本次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》 的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持， 总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事 会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经认真审核，监事会认为：公司此次调整 2 ...

一、董事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯会议方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合 《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚 浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—021 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权 ...