百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

关于百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025QDAA1B0008 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025QDAA1B0007号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，百洋股份编制了后附的百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-105 | 审计报告 XYZH/2025QDAA1B0007 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称百洋股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

2024 年 12 月 31 日 内 部 控 制 审 计 报 告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 百洋产业投资集团股份有限公司 XYZH/2025QDAA1B0032 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称百洋股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百洋股份董事会的责任。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 我们认为，百洋股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人何艮，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人何艮，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国海洋大学"筑峰人才工程"特聘教授，博士生导师。2004 年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国 洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从 事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大 学"筑峰人才工程"特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研 究。2020 年 8 ...

一、独立董事的基本情况 百洋产业投资集团股份有限公司 本人肖俊，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月 -2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员 （其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士 后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水 产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今 兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019 年获评广西壮族自治 1 区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌 航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现 代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至 2024 年 7 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任 主任；2024 年 7 月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡 水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022 年 9 月 16 日至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人肖俊，作为 ...

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，百洋产业投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生自查及 其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人徐国君，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业 注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月-1985 年 8 月于北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988 年 11 月于北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月于青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；19 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-021 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十六次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日星期二下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 1 其 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-012 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人 送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的 议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 监事会认为 ...