一、董事会会议召开情况 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-036 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，为确保公司审 计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展，公 司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 公司股东会审议。 本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过， 审计委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议。《关于拟变 更会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《证券日报》。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 的法律意见书 国浩津法意字（2025）第 282 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 （以下简称"《管理办法》"）、 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所 下简称"《175 号文》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号，以下简称"《171 号文》" ...

证券简称：百洋股份 证券代码：002696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 预留授予相关事宜 之 独立财务顾问报告 （四）本次授予的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 .... 11 （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 ........ 11 一、释义 百洋股份、本公 指 百洋产业投资集团股份有限公司 司、公司 百洋产业投资集团股份有限公司2024年限制性股票激励计 本计划、激励计划 指 划 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 限制性股票 指 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 本计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人 激励对象 指 员、中层管理人员、部分关键岗位骨干人员等 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 授予日 指 易日 自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制 有效期 指 性股票全部解除限售或回购注销之日止 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于 限售期 指 担保、偿还债务的期间 本计划规定的解除 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 一、2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及分配 | 情况总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 授予限制性股票数 | | | 占预留授予总 | | 占目前总股本 | | 姓名 职务 | | | | | | | 量比例 | | 量（万股） | | 的比例 | | | 中层管理人员、部分中层以下关 | | | | | | | 键岗位骨干人员（合计 | | 21 人） | | | | | 100% | 合计 | 98.80 | | 0.2852% | | | 注：1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。 | | | | | | | 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会时公 | | | | | | | 司股本总额的 | 10%。 | | | | | 二、中层管理人员、部分中层以下关键岗位骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意确定以 2025 年 7 月 31 日为本次激励计划的预留授予 日，以人民币 3.14 元/股的价格向符合授予条件的 21 名激励对象 共计授予 98.80 万股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草 案"> 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-037 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 7 月 31 日 限制性股票预留授予数量：98.80 万股 限制性股票的预留授予价格：人民币 3.14 元/股 限制性股票的预留授予人数：21 名 百洋产业投资集团股份有限公司（ ...

证券日报网讯 7月31日晚间，百洋股份发布公告称，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月31日晚间，百洋股份（002696）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第三 次临时股东会。本次股东会将审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-037 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 7 月 31 日 限制性股票预留授予数量：98.80 万股 限制性股票的预留授予价格：人民币 3.14 元/股 限制性股票的预留授予人数：21 名 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第十八次会 议和董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意确定以 2025 年 7 月 31 日为本次激励计划的预留授予 日，以人民币 3.14 元/股的价格向符合授予条件的 21 名激励对象 共计授予 98. ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及分配 情况总表 二、中层管理人员、部分中层以下关键岗位骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曲献坤 | 12 | 叶观林 | | 2 | 王钟宇 | 13 | 梁顺庭 | | 3 | 华晓蓬 | 14 | 马力 | | 4 | 刘扬 | 15 | 何柳萱 | | 5 | 朱乃源 | 16 | 王洪耕 | | 6 | 辛小钦 | 17 | 王金祥 | | 7 | 曾月保 | 18 | 汪维 | | 8 | 卢玥 | 19 | 蒋瑞兰 | | 9 | 杨传雁 | 20 | 黄镇明 | | 10 | 陈冲 | 21 | 陶娟 | | 11 | 彭晓勇 | | | 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 | 姓名 职务 | | 授予限制性股票数 | 占预留授予总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 量比 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票相关事项 的法律意见书 国浩津法意字（2025）第 282 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施 ...