证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-076 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2025 年度 与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限 公司（以下简称"国信中船"）、国信（台州）渔业有限公司（以 下简称"国信台州渔业"）、青岛国信发展（集团）有限责任公 司（以下简称"青岛国信集团"）发生日常关联交易共计 32,500 万元。2024 年 1-11 月同类交易实际发生总金额 28,211.15 万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公 司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事董韶光先生、王玲女士回避了表决，具有表决权的 5 名非关联 董事一致通过该议案 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-074 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 23 日 限制性股票首次授予数量：889.20 万股 限制性股票的首次授予价格：人民币 2.44 元/股 限制性股票的首次授予人数：79 名 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计 划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会 第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，同意确定以 2024 年 12 月 23 日为首次授予日，以人 民币 2.44 元/股的价格向符合授予条件的 79 名激励对象共计授 予 889.20 万股限 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 4.列入公司本次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》规 定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范 围。 5.公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限 制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的 条件已经成就。 6.公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草 案）》中有关授予日的规定。 1.本次激励计划拟授予的激励对象与公司 2024 年第三次临时 股东大会批准的《百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规 定的激励对象条件相符。 2.本次激励计划拟授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形，激励对象中不包括外部董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次激励计划拟授予的激励对象主 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-073 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为： 1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划》中 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以 专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 确定的激励对象相 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-077 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 国浩津法意字（2024）第 401 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-070 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十二次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 1 2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-071 百洋产业投资集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文 件的要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划内 幕信息知情人进行了登记管理。公司就本次激励计划内幕信息知 情人及激励对象在激励计划 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-069 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧 发展有限公司（以下简称"百跃农牧"）向上海浦东发展银行股 1 份有限公司南宁分行（以下简称"浦发银行南宁分行"）申请额 度为人民币 5,000 万元的流动资金借款，借款期限为 1 年。公司 为上述借款提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履 行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融 ...

百洋产业投资集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司就 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内 部进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核 查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、 《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公 ...